Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "ЗВЕЗДА"
03.07.2013 11:35


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "ЗВЕЗДА"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЗВЕЗДА"

1.3. Место нахождения эмитента: 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, 123

1.4. ОГРН эмитента: 1037825005085

1.5. ИНН эмитента: 7811038760

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00169-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7811038760, http://www.zvezda.spb.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 20 июня 2013 года.

2.2. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросам повестки дня: в заседании Совета директоров приняли участие 9 членов Совета директоров. Число присутствующих на заседании членов Совета директоров составляет 100 % численного состава Совета директоров. Кворум для принятия решений имеется, заседание правомочно.

Результаты голосования: «ЗА»: 9 членов Совета директоров ОАО «ЗВЕЗДА» Артамонова Валентина Павловна, Гнеденко Петр Александрович, Данилов Геннадий Андреевич, Лобин Михаил Александрович, Пашин Валентин Михайлович, Первушин Владимир Петрович, Плавник Павел Гарьевич, Померанец Леонид

Кимович, Радченко Валерий Анатольевич.

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров:

2.3.1. Избрать Председателем Совета директоров ОАО «ЗВЕЗДА» Плавника Павла Гарьевича.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 21.06.2013, № 1.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "ЗВЕЗДА" М.А. Лобин

3.2. Дата: 21 июня 2013 г.