Созыв общего собрания участников (акционеров)

Публичное акционерное общество "ЗВЕЗДА"
21.01.2019 16:15


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "ЗВЕЗДА"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ЗВЕЗДА"

1.3. Место нахождения эмитента: 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, 123

1.4. ОГРН эмитента: 1037825005085

1.5. ИНН эмитента: 7811038760

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00169-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7811038760

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.01.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие);

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 27 марта 2019 года в 14 часов 00 минут местного времени по адресу: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123, административное здание, 2-й этаж, технический кабинет (№ 225).

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123, ПАО «ЗВЕЗДА».

Представленными считаются бюллетени для голосования, которые получены Обществом не позднее чем за два дня до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 13 часов 00 минут местного времени

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 01 февраля 2019 года.

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. О досрочном прекращении полномочий управляющей организации Общества.

2. О передаче функций единоличного исполнительного органа управляющей организации.

3. О досрочном прекращении полномочий Совета директоров Общества.

4. Об избрании Совета директоров Общества.

5. Об утверждении аудитора Общества.

6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

7. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

8. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: с материалами к внеочередному общему собранию акционеров можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров по месту нахождения Общества по адресу: 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123 (юридический отдел) в рабочие дни с 13.00 до 16.00 часов местного времени, а также в день проведения Собрания.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам через регистратора Общества.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00169-D от 22.06.2004 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009091300.

2.9. Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров; Совет директоров ПАО «Звезда», дата принятия решения – 21.01.2019 года, протокол от 21.01.2019 г. б/н.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Начальник юридического управления ПАО «ЗВЕЗДА» _______________ Л.М. Разгуляева

3.2. Дата: 21 января 2019г.