Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество "ЗВЕЗДА"
11.05.2016 11:44


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "ЗВЕЗДА"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ЗВЕЗДА"

1.3. Место нахождения эмитента: 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, 123

1.4. ОГРН эмитента: 1037825005085

1.5. ИНН эмитента: 7811038760

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00169-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7811038760, http://www.zvezda.spb.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: присутствовали члены Совета директоров: Артамонова Валентина Павловна, Данилов Геннадий Андреевич, Лобин Михаил Александрович, Первушин Владимир Петрович, Плавник Павел Гарьевич, Померанец Леонид Кимович, Радченко Валерий Анатольевич, что составляет 100 % численного состава. Кворум имеется, заседание правомочно.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: созвать общее собрание акционеров:

2.2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).

2.2. 2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).

2.2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: дата – 22 июня 2016 года, место проведения - г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123, технический кабинет, время проведения - 15 часов 00 минут, почтовый адрес – 192012,

г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123.

2.2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 14 часов 00 минут.

2.2.5. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 19 июня 2016 года.

2.2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 17 мая 2016 года.

2.2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2015 года.

2. Распределение прибыли, (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам

2015 отчетного года.

3. Избрание членов Совета директоров.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии.

5. Утверждение аудитора.

6. Передача полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации.

7. Одобрение сделок с заинтересованностью.

8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

2.2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Со всей информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к его проведению в соответствии с положениями ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123, кабинет 302, тел/факс (812) 458-50-43 по рабочим дням с 09.00 час. до 18.00 час., а также в Санкт-Петербургском филиале АО «Новый регистратор» по адресу: г. Санкт–Петербург, ул. Бабушкина д.123, 1 этаж, тел. (812) 362-73-77 в рабочие дни недели (понедельник, среда, пятница) с 9.00 час. до 13.00 час., вторник, четверг с 13.00 час. до 17.00 час.

2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарных, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-00169-D, дата государственной регистрации выпуска – 22.06.2004.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 мая 2016 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.05.2016, № 10.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Врио генерального директора В.В. Коновалов

3.2. Дата: 11 мая 2016 г.