Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "ЗВЕЗДА"
20.06.2013 14:59


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "ЗВЕЗДА"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЗВЕЗДА"

1.3. Место нахождения эмитента: 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, 123

1.4. ОГРН эмитента: 1037825005085

1.5. ИНН эмитента: 7811038760

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00169-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7811038760, http://www.zvezda.spb.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 19.06.2013, г. Санкт-Петербург,

ул. Бабушкина, д. 123, технический кабинет, 15 часов 00 минут.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 72,31 % (406 372 974 из 562 020 480 голосов).

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли и убытков по результатам 2012 финансового года, в том числе выплата дивидендов.

2.Избрание членов Совета директоров.

3. Избрание членов Ревизионной комиссии.

4. Утверждение аудитора.

5. Утверждение Положения о Правлении ОАО «ЗВЕЗДА» в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам.

2.6.1.1. Формулировка решения, поставленная на голосование по первому вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2012 финансового года.

Итоги голосования: «ЗА» - 406 219 500 (99,96 %).

2.6.1.2. Утвердить использование нераспределенной прибыли прошлых лет и чистой прибыли по итогам 2012 года в следующем порядке:

• компенсация на питание отдельным категориям работников – 1.800.000,00 рублей;

• фонд материального поощрения – 3.000.000,00 рублей;

• оказание материальной помощи – 1.000.000,00 рублей;

• отчисления профсоюзному комитету – 720.000,00 рублей;

• оказание благотворительной помощи – 600.000,00 рублей;

• премирование юбиляров и ветеранов завода – 150.000,00 рублей;

• компенсация по оплате путёвок в д/о лагерь и санаторно-курортное лечение – 500.000,00 рублей;

• прочие расходы социального характера – 500.000,00 рублей;

• на выплату дивидендов – 5.620.204,80 рублей.

Итоги голосования: «ЗА» - 406 033 260 (99,92 %).

2.6.1.3. Утвердить дивиденды за 2012 г. в размере 0,01 руб. на 1 обыкновенную акцию. Определить срок выплаты дивидендов в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов. Установить следующий порядок выплаты дивидендов:

- акционерам - юридическим лицам дивиденды перечисляются на расчетный счет;

- акционерам - физическим лицам, не работающим в Обществе, дивиденды выплачиваются через кассу Общества;

- акционерам - физическим лицам, работающим в Обществе, выплата дивидендов осуществляется через заработную плату.

Итоги голосования: «ЗА» - 406 020 940 (99,91 %).

Формулировка решения, принятая по первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2012 финансового года. Утвердить использование нераспределенной прибыли прошлых лет и чистой прибыли по итогам 2012 года в следующем порядке:

• компенсация на питание отдельным категориям работников – 1.800.000,00 рублей;

• фонд материального поощрения – 3.000.000,00 рублей;

• оказание материальной помощи – 1.000.000,00 рублей;

• отчисления профсоюзному комитету – 720.000,00 рублей;

• оказание благотворительной помощи – 600.000,00 рублей;

• премирование юбиляров и ветеранов завода – 150.000,00 рублей;

• компенсация по оплате путёвок в д/о лагерь и санаторно-курортное лечение – 500.000,00 рублей;

• прочие расходы социального характера – 500.000,00 рублей;

• на выплату дивидендов – 5.620.204,80 рублей.

Утвердить дивиденды за 2012 г. в размере 0,01 руб. на 1 обыкновенную акцию. Определить срок выплаты дивидендов в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов. Установить следующий порядок выплаты дивидендов:

- акционерам - юридическим лицам дивиденды перечисляются на расчетный счет;

- акционерам - физическим лицам, не работающим в Обществе, дивиденды выплачиваются через кассу Общества;

- акционерам - физическим лицам, работающим в Обществе, выплата дивидендов осуществляется через заработную плату.

2.6.2. Формулировка решения, поставленная на голосование по второму вопросу повестки дня: Избрать Совет директоров в количестве 9 человек в следующем составе:

Итоги голосования:

по кандидатуре Плавника Павла Гарьевича: «ЗА» - 443 387 456;

по кандидатуре Данилова Геннадия Андреевича: «ЗА» - 405 621 315;

по кандидатуре Лобина Михаила Александровича: «ЗА» - 400 982 909;

по кандидатуре Радченко Валерия Анатольевича: «ЗА» - 418 842 372;

по кандидатуре Пашина Валентина Михайловича: «ЗА» - 400 876 477;

по кандидатуре Гнеденко Петра Александровича: «ЗА» - 400 876 433;

по кандидатуре Померанца Леонида Кимовича: «ЗА» - 400 805 517;

по кандидатуре Первушина Владимира Петровича: «ЗА» - 400 755 837;

по кандидатуре Артамоновой Валентины Павловны: «ЗА» - 400 726 857.

Формулировка решения, принятая по второму вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров общества в количестве 9 человек в следующем составе: Артамонова Валентина Павловна, Гнеденко Петр Александрович, Данилов Геннадий Андреевич, Лобин Михаил Александрович, Пашин Валентин Михайлович, Первушин Владимир Петрович, Плавник Павел Гарьевич, Померанец Леонид Кимович, Радченко Валерий Анатольевич.

2.6.3. Формулировка решения, поставленная на голосование по третьему вопросу повестки дня:

Избрать ревизионную комиссию в количестве 5 человек в следующем составе:

Итоги голосования:

по кандидатуре Викульевой Ольги Федоровны: «ЗА» - 256 234 694 (99.95 %);

по кандидатуре Дашковой Елены Викторовны: «ЗА» - 256 244 694 (99.95 %);

по кандидатуре Кузнецовой Елены Леонидовны: «ЗА» - 256 184 214 (99.93 %);

по кандидатуре Рассказовой Татьяны Андреевны: «ЗА» - 256 185 334 (99.93 %);

по кандидатуре Синкиной Елены Викторовны: «ЗА» - 256 233 494 (99.95 %);

Формулировка решения, принятая по третьему вопросу повестки дня:

Избрать ревизионную комиссию общества в количестве 5 человек в следующем составе: Викульева Ольга Федоровна, Дашкова Елена Викторовна, Кузнецова Елена Леонидовна, Рассказова Татьяна Андреевна, Синкина Елена Викторовна.

2.6.4. Формулировка решения, поставленная на голосование по четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью «ДИП-Аудит», г. Санкт-Петербург.

Итоги голосования: «ЗА» - 406 261 940 (99.97 %).

Формулировка решения, принятая по четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью «ДИП-Аудит», г. Санкт-Петербург.

2.6.5. Формулировка решения, поставленная на голосование по пятому вопросу повестки дня: Утвердить Положение о Правлении ОАО «ЗВЕЗДА» в новой редакции.

Итоги голосования: «ЗА» - 406 260 148 (99.97 %).

Формулировка решения, принятая по пятому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о Правлении ОАО «ЗВЕЗДА» в новой редакции.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 20.06.2013, № 26

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "ЗВЕЗДА" М.А. Лобин

3.2. Дата: 20 июня 2013 г.