Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Публичное акционерное общество "ЗВЕЗДА"
18.01.2019 12:33


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "ЗВЕЗДА"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ЗВЕЗДА"

1.3. Место нахождения эмитента: 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, 123

1.4. ОГРН эмитента: 1037825005085

1.5. ИНН эмитента: 7811038760

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00169-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7811038760

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 18.01.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 18 января 2019 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 21 января 2019 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. Об управляющей компании Общества. Об определении стоимости услуг. Рекомендации общему собранию по принятию решения.

2. Предоставление согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

3. Вынесение на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров вопроса об утверждении Устава в новой редакции.

4. Вынесение на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров вопроса об утверждении Поло-жения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

5. Вынесение на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров вопроса об утверждении Поло-жения о Совете директоров Общества в новой редакции.

6. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

7. Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.

8. Определение формы, даты, места, времени проведения собрания акционеров.

9. Определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для го-лосования на Общем собрании акционеров.

10.Определение даты окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.

11.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров.

12. Включение в список кандидатур для голосования наименования аудитора. Определение размера оплаты услуг аудитора.

13.О Президиуме внеочередного общего собрания акционеров Общества.

14.О председателе, секретаре, счетной комиссии внеочередного Общего собрания акционеров.

15. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

16. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к прове-дению внеочередного Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

2.4. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00169-D от 22.06.2004 г. международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009091300.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Начальник юридического управления ПАО «ЗВЕЗДА» _______________ Л.М. Разгуляева

3.2. Дата: 18 января 2019 г.