Решения общих собраний участников (акционеров)

Публичное акционерное общество "ЗВЕЗДА"
02.04.2019 16:40


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "ЗВЕЗДА"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ЗВЕЗДА"

1.3. Место нахождения эмитента: 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, 123

1.4. ОГРН эмитента: 1037825005085

1.5. ИНН эмитента: 7811038760

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00169-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7811038760

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 01.04.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 27 марта 2019 года в 14 часов 00 минут местного времени по адресу: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123, административное здание, 2-й этаж, технический кабинет (№ 225), почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123, ПАО «ЗВЕЗДА».

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 562 020 480 голосов – 100%. Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 515 566 323, что составляет 91,7344% голосов от количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Кворум имелся по каждому вопросу повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. О досрочном прекращении полномочий управляющей организации Общества.

2. О передаче функций единоличного исполнительного органа управляющей организации.

3. О досрочном прекращении полномочий Совета директоров Общества.

4. Об избрании Совета директоров Общества.

5. Об утверждении аудитора Общества.

6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

7. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

8. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

2.6.1. Сведения по вопросам 1-5 повестки дня не раскрываются на основании пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»

2.6.2 Вопрос, поставленный на голосование по шестому вопросу повестки дня:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций общества, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 562 020 480.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного ЦБ РФ от 16.11.2018 года № 660-П – 562 020 480.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 515 566 323. Кворум % 91,7344. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования по данному вопросу повестки дня собрания:

«За» – 515 289 579 (99,9463 %);

«Против» – 67 200 (0,0130 %)

«Воздержался» –182 664 (0,0354 %).

Количество голосов, которые: не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 (0,00%), не голосовали 26 880 (0,0052%)

Решение принято.

2.6.3. Вопрос, поставленный на голосование по седьмому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций общества, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 562 020 480.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного ЦБ РФ от 16.11.2018 года № 660-П - 562 020 480.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повест-ки дня – 515 566 323. Кворум % 91,7344. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования по данному вопросу повестки дня собрания:

«За» – 515 289 579 (99,9463 %);

«Против» – 67 200 (0,0130 %);

«Воздержался» – 175 944 (0,0341 %).

Количество голосов, которые: не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 6720 (0,0013%), не голосовали 26 880 (0,0052%)

Решение принято.

2.6.4. Вопрос, поставленный на голосование по восьмому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций общества, включенные в спи-сок лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 562 020 480.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного ЦБ РФ от 16.11.2018 года № 660-П - 562 020 480.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 515 566 323. Кворум % 91,7344. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования по данному вопросу повестки дня собрания:

«За» – 515 296 299 (99,9476 %);

«Против» – 67 200 (0,0130 %);

«Воздержался» – 128 904 (0,0250 %).

Количество голосов, которые: не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 47 040 (0,0091%), не голосовали 26 880 (0,0052%)

Решение принято.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол б/н от 01.04.2019 года.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00169-D от 22.06.2004 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009091300.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Начальник юридического управления ПАО «ЗВЕЗДА» _______________ Л.М. Разгуляева

3.2. Дата: 02 апреля 2019г.