Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество "ЗВЕЗДА"
26.07.2019 09:48


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "ЗВЕЗДА"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ЗВЕЗДА"

1.3. Место нахождения эмитента: 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, 123

1.4. ОГРН эмитента: 1037825005085

1.5. ИНН эмитента: 7811038760

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00169-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7811038760

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.07.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: количество членов Совета директоров Общества – 7 (семь) членов. На заседании присутствовали все члены Совета директоров. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации, принятых Советом директоров акционерного общества, и результаты голосования по вопросам о принятии указанных решений:

2.2.1. Содержание решения, предусмотренного п. 15.1. Положения о раскрытии информации, по первому вопросу повестки дня: Избрание Председателя Совета директоров Общества.

Избрать Председателем Совета директоров: сведения в части Ф.И.О. лица, входящего в орган управления не раскрываются на основании пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Результаты голосования: «За» - 7 (Семь) голосов, «Против» - 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов. Решение принято.

2.2.2.Содержание решения, предусмотренного п. 15.1. Положения о раскрытии информации, по третьему вопросу повестки дня: Образование единоличного исполнительного органа (избрание генерального директора) Общества. Утверждение условий трудового договора, заключаемого с генеральным директором Общества.

В связи с истечением 31.07.2019 года срока полномочий управляющей организации Общества – сведения в части наименования организации не раскрываются на основании пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», руководствуясь подп. 9, п. 1 ст. 65 Федерального закона «Об акционерных обществах», подп. 8 п. 15.2 Устава Общества, избрать единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Публичного акционерного общества «ЗВЕЗДА»: сведения в части Ф.И.О. лица, являющегося органом управления не раскрываются на основании пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» сроком на 1 (Один) год с 01 августа 2019 года по 31 июля 2020 года (включительно) …

Результаты голосования: «За» - 7 (Семь) голосов, «Против» - 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов. Решение принято.

2.3.Ф.И.О. лица, избранного на должность единоличного исполнительного органа: сведения не раскрываются на основании пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»

Доля участия лица, избранного в качестве единоличного исполнительного органа, в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: сведения не раскрываются на основании пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

2.4.Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – 26.07.2019 г.

2.5.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – протокол от 26.07.2019 г. б/н.

2.6. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00169-D от 22.06.2004 г. международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009091300.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Начальник юридического управления ПАО «ЗВЕЗДА» _______________Сведения не раскрываются на основании пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»

3.2. Дата: 26 июля 2019г.