Созыв общего собрания участников (акционеров)

Публичное акционерное общество "ЗВЕЗДА"
22.05.2019 14:04


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "ЗВЕЗДА"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ЗВЕЗДА"

1.3. Место нахождения эмитента: 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, 123

1.4. ОГРН эмитента: 1037825005085

1.5. ИНН эмитента: 7811038760

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00169-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7811038760

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.05.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется): 28 июня 2019 года в 15 часов 00 минут местного времени, по адресу: г. Санкт - Петербург, ул. Бабушкина, д. 123, административное здание, технический кабинет.

Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены лицом, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, по следующему адресу: 192012, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123, ПАО «ЗВЕЗДА».

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения годового общего собрания акционеров.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 14 часов 00 минут местного времени

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 03 июня 2019 года.

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

2.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.

3.Определение количественного состава Совета директоров Общества. Избрание Совета директоров Общества.

4.Избрание Ревизионной комиссии Общества.

5.Утверждение аудитора Общества.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: с материалами к годовому общему собранию акционеров можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров по месту нахождения Общества (192012, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123.), в рабочие дни с 09.00 до 18.00 часов, а также в день проведения собрания.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00169-D от 22.06.2004 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009091300.

2.9. Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров; Совет директоров ПАО «Звезда», дата принятия решения – 21.05.2019 года, протокол от 21.05.2019 г. б/н.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Начальник юридического управления ПАО «ЗВЕЗДА» _______________Сведения нераскрываются на основании пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»

3.2. Дата: 22 мая 2019г.