Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "ЗВЕЗДА"
01.07.2010 13:28


Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "ЗВЕЗДА"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЗВЕЗДА"

1.3. Место нахождения эмитента: 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, 123

1.4. ОГРН эмитента: 1037825005085

1.5. ИНН эмитента: 7811038760

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00169-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.zvezda.spb.ru.

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания.: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 26.06.2010, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д.123.

2.4. Кворум общего собрания.: 75,25 % (422 907 546 из 562 020 480 голосов).

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 2.5.1.Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.

Итоги голосования: «ЗА» - 422 875 962 (99.99 %);

Утвердить распределение прибыли по результатам 2009 финансового года в следующем порядке:

• на бесплатное питание – 1.800.000,00 рублей;

• фонд материального поощрения – 3.000.000,00 рублей;

• оказание материальной помощи – 1.000.000,00 рублей;

• отчисления профсоюзному комитету – 720.000,00 рублей;

• оказание благотворительной помощи – 600.000,00 рублей;

• премирование юбиляров и ветеранов завода – 150.000,00 рублей;

• компенсация по оплате путёвок в д/о лагерь и санаторно-курортное лечение – 500.000,00 руб;

• прочие расходы социального характера – 500.000,00 рублей;

Итоги голосования: «ЗА» - 422 875 962 (99.99 %);

Дивиденды по итогам 2009 финансового года не выплачивать.

Итоги голосования: «ЗА» - 416 743 842 (98.543 %);

2.5.2. Избрать Совет директоров в количестве 9 человек в следующем составе:

Итоги голосования:

По кандидатуре Гнеденко Петра Александровича «ЗА» - 411 305 325 (10.81%)

По кандидатуре Данилова Геннадия Андреевича «ЗА» - 434 657 881 (11.42%)

По кандидатуре Кремневой Людмилы Евгеньевны «ЗА» - 417 640 501 (10.97%)

По кандидатуре Куликова Вадима Павловича «ЗА» - 411 181 045 (10.80%)

По кандидатуре Лобина Михаила Александровича «ЗА» - 411 115 597 (10.80%)

По кандидатуре Первушина Владимира Петровича «ЗА» - 406 545 234 (10.68%)

По кандидатуре Плавника Павла Гарьевича «ЗА» - 431 373 125 (11.33%)

По кандидатуре Померанца Леонида Кимовича «ЗА» - 411 149 973 (10.80%)

По кандидатуре Радченко Валерия Анатольевича «ЗА» - 419 639 093 (11.03%)

По кандидатуре Тюбина Андрея Александровича «ЗА» - 9 988 772 (0.26%)

2.5.3. Избрать ревизионную комиссию в количестве 5 человек в следующем составе:

Итоги голосования:

По кандидатуре Бреусова Андрея Николаевича: «ЗА» - 355 501 440 (98.56 %)

По кандидатуре Викульевой Ольги Фёдоровны: «ЗА» - 360 630 689 (99.98 %)

По кандидатуре Никишовой Оксаны Петровны: «ЗА» - 355 432 896 (98.54 %)

По кандидатуре Пукина Александра Васильевича: «ЗА» - 355 424 832 (98.54 %)

По кандидатуре Рассказовой Татьяны Андреевны: «ЗА» - 355 532 800 (98.57 %)

2.5.4. Утвердить аудитором общество с ограниченной ответственностью «ДИП-Аудит», г. Санкт-Петербург.

Итоги голосования: «ЗА» - 422 831 162 (99.3508 %).

2.5.5. ОАО «ЗВЕЗДА» принять участие в объединении коммерческих организаций – «Союз произ-водственных и торговых организаций машиностроительного рынка» (СОМР), г. Санкт-Петербург.

Итоги голосования: «ЗА» - 422 844 602 (99.99 %).

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 2.6.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.

Утвердить распределение прибыли по результатам 2009 финансового года в следующем порядке:

• на бесплатное питание – 1.800.000,00 рублей;

• фонд материального поощрения – 3.000.000,00 рублей;

• оказание материальной помощи – 1.000.000,00 рублей;

• отчисления профсоюзному комитету – 720.000,00 рублей;

• оказание благотворительной помощи – 600.000,00 рублей;

• премирование юбиляров и ветеранов завода – 150.000,00 рублей;

• компенсация по оплате путёвок в д/о лагерь и санаторно-курортное лечение – 500.000,00 руб;

• прочие расходы социального характера – 500.000,00 рублей;

Дивиденды по итогам 2009 финансового года не выплачивать.

2.6.2. Избрать Совет директоров в количестве 9 человек в следующем составе: Гнеденко П.А., Данилов Г.А., Кремнева Л.Е., Куликов В.П., Лобин М.А., Первушин В.П., Плавник П.Г., Померанец Л.К., Радченко В.А.

2.6.3. Избрать ревизионную комиссию в количестве 5 человек в следующем составе:

Бреусов А.Н., Викульева О.Ф., Никишова О.П., Пукин А.В., Рассказова Т.А.

2.6.4. Утвердить аудитором общество с ограниченной ответственностью «ДИП-Аудит», г. Санкт-Петербург.

2.6.5. ОАО «ЗВЕЗДА» принять участие в объединении коммерческих организаций – «Союз про-изводственных и торговых организаций машиностроительного рынка» (СОМР), г. Санкт-Петербург.

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 30.06.2010

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор П.Г. Плавник

3.2. Дата: 30.06.2010.