Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество "ЗВЕЗДА"
12.05.2010 15:32


Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях

о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "ЗВЕЗДА"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЗВЕЗДА"

1.3. Место нахождения эмитента: 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, 123

1.4. ОГРН эмитента: 1037825005085

1.5. ИНН эмитента: 7811038760

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00169-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.zvezda.spb.ru.

2. Содержание сообщения

Информация о принятых Советом директоров решениях о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров, и рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 11.05.2010.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров – 12.05.2010, № 8.

2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров:

2.3.1. Созвать годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.3.2. Годовое общее собрание акционеров провести 26 июня 2010 г. в 10 часов 00 минут по адресу: 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123.

2.3.3. Определить время начала регистрации участников собрания – 09 часов 00 минут.

2.3.4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 11 мая 2010 г.

2.3.5. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, 123.

2.3.6. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ЗВЕЗДА»:

1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли и убытков по результатам 2009 финансового года, в том числе выплата дивидендов.

2.Избрание членов Совета директоров.

3.Избрание членов ревизионной комиссии.

4.Утверждение аудитора.

5.Об участии в объединении коммерческих организаций – «Союз производственных и торговых организаций машиностроительного рынка» (СОМР), г. Санкт-Петербург.

2.3.7. Дивиденды по итогам 2009 финансового года не выплачивать.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор П.Г. Плавник

3.2. Дата: 12.05.2010