Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Публичное акционерное общество "ЗВЕЗДА"
09.06.2018 12:03


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "ЗВЕЗДА"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ЗВЕЗДА"

1.3. Место нахождения эмитента: 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, 123

1.4. ОГРН эмитента: 1037825005085

1.5. ИНН эмитента: 7811038760

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00169-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7811038760, http://http://www.zvezda.spb.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета ди-ректоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с Уставом эмитента, его внутрен-ними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания Совета директоров эмитента: 09 июня 2018 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 13 июня 2018 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ЗВЕЗДА».

2. Определение формы проведения внеочередного общего собрания акционеров.

3. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ЗВЕЗДА».

4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «ЗВЕЗДА».

5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания

акционеров ПАО «ЗВЕЗДА».

6. О рассмотрении поступивших предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества, Реви-зионную комиссию (Ревизора) ПАО «ЗВЕЗДА».

7. Определение даты, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров.

8. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.

9. Рекомендации внеочередному общему собранию акционеров по вопросам повестки дня.

10. Утверждение форм и текстов бюллетеней для голосования.

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании ак-ционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарных, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-00169-D, дата государственной регистрации выпуска – 22.06.2004, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU0009091300.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Начальник юридического управления ПАО «ЗВЕЗДА» А.Н. Бреусов

3.2. Дата: 09.06.2018.