Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество "ЗВЕЗДА"
21.01.2019 16:12


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "ЗВЕЗДА"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ЗВЕЗДА"

1.3. Место нахождения эмитента: 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, 123

1.4. ОГРН эмитента: 1037825005085

1.5. ИНН эмитента: 7811038760

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00169-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7811038760

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.01.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Количество членов Совета директоров Общества – 7 (Семь) членов. Опросные листы поступили от 7 (Семи) членов Совета Директоров Общества, участвовавших в голосовании. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации, принятых Советом директоров акционерного общества, и результаты голосования по вопросам о принятии указанных решений:

2.2.1. Содержание решения, предусмотренного п. 15.1. Положения о раскрытии информации, по первому вопросу повестки дня:

Вынести на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров Общества вопросы о прекращении полномочий управляющей компании - Акционерного общества «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНЦЕРН «ЗВЕЗДА» и передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации - Обществу с ограниченной ответственностью «Научно-производственный концерн «Звезда». Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров принять следующие решения:

а) досрочно прекратить полномочия управляющей организации Общества - Акционерного общества «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНЦЕРН «ЗВЕЗДА» (ОГРН 1037825008880) 31 марта 2019 года.

б) передать полномочия единоличного исполнительного органа Управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Научно-производственный концерн «Звезда» (ООО «НПК «Звезда»; ОГРН 1177847405658) с 01 апреля 2019 года сроком на 5 (пять) лет.

Результаты голосования: «За» - 7 (Семь) голосов, «Против» - 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов. Решение принято.

2.2.2. Содержание решения, предусмотренного п. 15.1. Положения о раскрытии информации, по второму вопросу повестки дня:

Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров Общества (Леш В.Н., Гриценко Е.И., Идрисова М.Н., занимающих должности в органе управления юридического лица – стороны по сделке), заключаемой между Обществом (заказчик) и ООО «НПК «Звезда» (исполнитель), предметом которой является оказание исполнителем заказчику услуг по управлению – исполнение функций управляющей компании Общества (исполнение полномочий единоличного исполнительного органа Общества), предусмотренных законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

Cрок оказания услуг: 5 (пять) лет.

Ежемесячная стоимость услуг управляющей компании ООО «НПК «Звезда» на 2019 год: 500 000 (пятьсот тысяч) рублей, кроме того НДС по ставке, установленной в соответствии с законодательством Российской Федерации; в последующие годы - стоимость услуг определяется Советом директоров Общества в рамках утвержденного бюджета Общества, в пределах не более 1% (одного процента) от балансовой стоимости активов Общества за предыдущий календарный год.

Поручить Председателю Совета директоров Общества заключить сделку на указанных условиях после получения согласия общего собрания акционеров о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей организации – ООО «НПК «Звезда».

Результаты голосования: «За» - 4 (Четыре) голосов, «Против» - 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов. Голоса заинтересованных членов Совета директоров Общества (Леш В.Н., Гриценко Е.И., Идрисова М.Н.) при подведении итогов голосования не учитывались. Решение принято.

2.2.3. Содержание решения, предусмотренного п. 15.1. Положения о раскрытии информации, по четвёртому вопросу повестки дня:

Вынести на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров Общества вопрос об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Предварительно одобрить и рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Результаты голосования: «За» - 7 (Семь) голосов, «Против» - 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов. Решение принято.

2.2.4. Содержание решения, предусмотренного п. 15.1. Положения о раскрытии информации, по пятому вопросу повестки дня:

Вынести на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров Общества вопрос об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Предварительно одобрить и рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции

Результаты голосования: «За» - 7 (Семь) голосов, «Против» - 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов. Решение принято.

2.2.5. Содержание решения, предусмотренного п. 15.1. Положения о раскрытии информации, по пятому вопросу повестки дня:

Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества.

Результаты голосования: «За» - 7 (Семь) голосов, «Против» - 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов. Решение принято.

2.2.6. Содержание решения, предусмотренного п. 15.1. Положения о раскрытии информации, по седьмому вопросу повестки дня:

Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:

1. О досрочном прекращении полномочий управляющей организации Общества.

2. О передаче функций единоличного исполнительного органа управляющей организации.

3. О досрочном прекращении полномочий Совета директоров Общества.

4. Об избрании Совета директоров Общества.

5. Об утверждении аудитора Общества.

6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

7. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

8. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Результаты голосования: «За» - 7 (Семь) голосов, «Против» - 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов. Решение принято.

2.2.7. Содержание решения, предусмотренного п. 15.1. Положения о раскрытии информации, по восьмому вопросу повестки дня:

Определить:

- форму проведения Собрания: собрание (совместное присутствие акционеров).

- дату, время и место проведения Собрания: 27 марта 2019 года в 14 часов 00 минут местного времени по адресу: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123, административное здание, 2-й этаж, технический кабинет (№ 225).

- начало регистрации лиц, участвующих в собрании: 13 часов 00 минут местного времени.

Результаты голосования: «За» - 7 (Семь) голосов, «Против» - 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов. Решение принято.

2.2.8. Содержание решения, предусмотренного п. 15.1. Положения о раскрытии информации, по девятому вопросу повестки дня:

Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены лицом, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, по адресу Общества: 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123, ПАО «ЗВЕЗДА».

Установить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за два дня до даты прове-дения внеочередного Общего собрания акционеров.

Результаты голосования: «За» - 7 (Семь) голосов, «Против» - 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов. Решение принято.

2.2.9. Содержание решения, предусмотренного п. 15.1. Положения о раскрытии информации, по десятому вопросу повестки дня:

Определить дату окончания приема предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества – «24» февраля 2019 года.

Результаты голосования: «За» - 7 (Семь) голосов, «Против» - 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов. Решение принято.

2.2.10. Содержание решения, предусмотренного п. 15.1. Положения о раскрытии информации, по одиннадцатому вопросу повестки дня:

Определить дату составления списка лиц (дата фиксации лиц), имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества – «01» февраля 2019 года.

Результаты голосования: «За» - 7 (Семь) голосов, «Против» - 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов. Решение принято.

2.2.11. Содержание решения, предусмотренного п. 15.1. Положения о раскрытии информации, по тринадцатому вопросу повестки дня:

Включить в состав Президиума внеочередного общего собрания акционеров Общества следующих лиц:

1. Куклинский Кирилл Маратович

2.Богданов Андрей Вячеславович

3. Шайханов Серик Бауржанович

Результаты голосования: «За» - 7 (Семь) голосов, «Против» - 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов. Решение принято.

2.2.12. Содержание решения, предусмотренного п. 15.1. Положения о раскрытии информации, по четырнадцатому вопросу повестки дня:

Возложить функции Председателя внеочередного общего собрания акционеров на члена Совета директоров Общества – Куклинского К.М.; функции Секретаря внеочередного общего собрании акционеров Общества - на Смышляева И.В.; функции счетной комиссии – на Регистратора общества (АО «Новый Регистратор», Санкт-Петербургский филиал).

Результаты голосования: «За» - 7 (Семь) голосов, «Против» - 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов. Решение принято.

2.2.13. Содержание решения, предусмотренного п. 15.1. Положения о раскрытии информации, по пятнадцатому вопросу повестки дня:

Определить порядок сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров и повестке дня: сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров не позднее, чем за 50 дней до даты проведения собрания, должно быть опубликовано на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.zvezda.spb.ru. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам через регистратора Общества.

Результаты голосования: «За» - 7 (Семь) голосов, «Против» - 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов. Решение принято.

2.2.14. Содержание решения, предусмотренного п. 15.1. Положения о раскрытии информации, по шестнадцатому вопросу повестки дня:

Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам и Регистратору общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров:

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества;

- сведения об управляющей организации;

- сведения о кандидатуре аудитора Общества;

- проект Устава Общества в новой редакции;

- проект Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции;

- проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции;

- проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Утвердить порядок предоставления акционерам информации: в течение 20 дней до проведения внеочередного Общего собрания акционеров по месту нахождения Общества по адресу: 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123 (юридический отдел) в рабочие дни с 13.00 до 16.00 часов местного времени, а также в день проведения Собрания.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам через регистратора Общества.

Результаты голосования: «За» - 7 (Семь) голосов, «Против» - 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов. Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – 21.01.2019 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – протокол от 21.01.2019 г. б/н.

2.5. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00169-D от 22.06.2004 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009091300.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Начальник юридического управления ПАО «ЗВЕЗДА» _______________ Л.М. Разгуляева

3.2. Дата: 21 января 2019г.