Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "ЗВЕЗДА"
04.04.2012 14:23


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "ЗВЕЗДА"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЗВЕЗДА"

1.3. Место нахождения эмитента: 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, 123

1.4. ОГРН эмитента: 1037825005085

1.5. ИНН эмитента: 7811038760

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00169-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.zvezda.spb.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 02 апреля 2012 года.

2.2. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросам повестки дня: в заседании Совета директоров приняли участие 9 членов Совета директоров. Число присутствующих на заседании членов Совета директоров составляет 100 % численного состава Совета директоров. Кворум для принятия решений имеется, заседание правомочно.

Результаты голосования: «ЗА»: 9 членов Совета директоров ОАО «ЗВЕЗДА» Гнеденко Петр Александрович, Данилов Геннадий Андреевич, Куликов Вадим Павлович, Лобин Михаил Александрович, Пашин Валентин Михайлович, Первушин Владимир Петрович, Плавник Павел Гарьевич, Померанец Леонид

Кимович, Радченко Валерий Анатольевич.

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров:

2.3.1. Досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества Плавника Павла Гарьевича и расторгнуть с Генеральным директором Общества Плавником Павлом Гарьевичем трудовой договор 9 апреля 2012 года (основание: личное заявление). Председателю Совета директоров Данилову Геннадию Андреевичу подписать от имени Общества соглашение о расторжении трудового договора с Генеральным директором Общества Плавником Павлом Гарьевичем.

2.3.2. Удовлетворить просьбу Данилова Геннадия Андреевича и сложить с него полномочия Председателя Совета директоров с 10 апреля 2012 года.

2.3.3. Избрать Председателем Совета директоров Плавника Павла Гарьевича с 10 апреля 2012 года.

2.3.4. Образовать единоличный исполнительный орган Общества и избрать Генеральным директором Общества Лобина Михаила Александровича с 10 апреля 2012 год сроком на один год. Вновь избранному Председателю Совета директоров Плавнику Павлу Гарьевичу 10 апреля 2012 г. подписать от имени Общества трудовой договор с Генеральным директором Общества Лобиным Михаилом Александровичем.

2.3.5. Доля участия Лобина Михаила Александровича в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента – 0 %, 0 %.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 04.04.2012, № 12.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "ЗВЕЗДА" П.Г. Плавник

3.2. Дата: 04.04.2012