Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество "ЗВЕЗДА"
18.05.2017 16:59


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "ЗВЕЗДА"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ЗВЕЗДА"

1.3. Место нахождения эмитента: 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, 123

1.4. ОГРН эмитента: 1037825005085

1.5. ИНН эмитента: 7811038760

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00169-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7811038760

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии реше-ний: присутствовали члены Совета директоров: Артамонова Валентина Павловна, Данилов Геннадий Анд-реевич, Лобин Михаил Александрович, Первушин Владимир Петрович, Плавник Павел Гарьевич, Померанец Леонид Кимович, Радченко Валерий Анатольевич, что составляет 100 % численного состава. Кворум имеется, заседание правомочно.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: созвать общее собрание акционеров:

2.2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).

2.2. 2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присут-ствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).

2.2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполнен-ные бюллетени для голосования: дата – 23 июня 2017 года, место проведения - г. Санкт-Петербург, ул. Ба-бушкина, д. 123, технический кабинет, время проведения - 15 часов 00 минут, почтовый адрес – 192012,

г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123.

2.2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эми-тента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 14 часов 00 минут.

2.2.5. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 20 июня 2017 года.

2.2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 29 мая 2017 года.

2.2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2016 года.

2. Распределение прибыли, (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам

2016 отчетного года.

3. Утверждение аудитора

4. Избрание членов Совета директоров.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии.

2.2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Со всей информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к его проведению в соответствии с положениями ст. 52 ФЗ «Об акционер-ных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123, кабинет 302, тел/факс (812) 458-50-43 по рабочим дням с 09.00 час. до 18.00 час., а также в Санкт-Петербургском филиале АО «Новый регистратор» по ад-ресу: г. Санкт–Петербург, ул. Бабушкина д.123, 1 этаж, тел. (812) 362-73-77 в рабочие дни недели (понедельник, среда, пятница) с 9.00 час. до 13.00 час., вторник, четверг с 13.00 час. до 17.00 час.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие реше-ния: 17 мая 2017 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соот-ветствующие решения: 17.05.2017, № 12.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании ак-ционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарных, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-00169-D, дата государственной регистрации выпуска – 22.06.2004, между-народный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU0009091300.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Первый заместитель Генерального директора - Управляющий директор ПАО «ЗВЕЗДА» В.В. Коновалов

3.2. Дата: 18.05.2017