Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество "ЗВЕЗДА"
26.02.2019 10:34


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "ЗВЕЗДА"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ЗВЕЗДА"

1.3. Место нахождения эмитента: 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, 123

1.4. ОГРН эмитента: 1037825005085

1.5. ИНН эмитента: 7811038760

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00169-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7811038760

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.02.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Количество членов Совета директоров Общества – 7 (Семь) членов. На заседании присутствовали все члены Совета директоров. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации, принятых Советом директоров акционерного общества, и результаты голосования по вопросам о принятии указанных решений:

2.2.1. Содержание решения, предусмотренного п. 15.1. Положения о раскрытии информации, по первому вопросу повестки дня:

Включить в список кандидатур для голосования на внеочередном общем собрании акционеров, проводимом 27 марта 2019 года, для избрания в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

1)Богданов Андрей Вячеславович;

2)Зенченков Андрей Викторович;

3)Идрисов Марат Нургаянович;

4)Куклинский Кирилл Маратович;

5)Максименко Елена Васильевна;

6)Орлов Денис Викторович;

7)Шайханов Серик Бауржанович.

Результаты голосования: «За» - 7 (Семь) голосов, «Против» - 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов. Решение принято.

2.2.2. Содержание решения, предусмотренного п. 15.1. Положения о раскрытии информации, по второму вопросу повестки дня:

Утвердить форму и тексты бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества, проводимом 27 марта 2019 года. Руководствуясь статьей 60 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 12.46. Устава Общества, определить следующий порядок направления бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров: бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, бюллетень для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам через регистратора Общества.

Результаты голосования: «За» - 7 (Семь) голосов, «Против» - 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов. Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – 26.02.2019 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – протокол от 26.02.2019 г. б/н.

2.5. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00169-D от 22.06.2004 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009091300.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Начальник юридического управления ПАО «ЗВЕЗДА» _______________ Л.М. Разгуляева

3.2. Дата: 26 февраля2019г.