Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "ЗВЕЗДА"
21.11.2011 13:08


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "ЗВЕЗДА"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЗВЕЗДА"

1.3. Место нахождения эмитента: 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, 123

1.4. ОГРН эмитента: 1037825005085

1.5. ИНН эмитента: 7811038760

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00169-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.zvezda.spb.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров – 10 ноября 2011 года.

2.2. Кворум заседания Совета директоров – присутствуют 9 членов Совета директоров из 9. Кворум имеется, заседание правомочно.

2.3. Повестка дня заседания.

1. Об одобрении крупной сделки.

2.4. Результаты голосования – «За» - 9 членов Совета директоров, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

2.5. Содержание решения, принятого Советом директоров:

Одобрить заключение государственного контракта по результатам проведения открытого конкурса на право заключения государственных контрактов на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по федеральной целевой программе «Национальная технологическая база» на 2007-2011 годы по подпрограмме «Создание и организация производства в Российской Федерации в 2011-2015 годах дизельных двигателей и их компонентов нового поколения» по лоту № 3 – НИОКР «Разработка базовых образцов модельного ряда высокооборотных дизельных двигателей для дизель-генераторных установок самоходного подвижного железнодорожного состава, маневровых тепловозов малой мощности, строительной техники, пропульсивных комплексов судов внутреннего и прибрежного плавания, катеров военно-морского флота в мощностном диапазоне 400-1700 кВт» Шифр «Фолиант», являющегося крупной сделкой для ОАО «ЗВЕЗДА» в соответствии со ст. 78 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» на следующих условиях:

Заказчик: Министерство промышленности и торговли Российской Федерации.

Исполнитель: Открытое акционерное общество «ЗВЕЗДА».

Цена контракта: определяется по итогам проведения конкурса и должна составлять не более 791 000 000,00 (семьсот девяносто один миллион) рублей, что составляет менее 50 % от балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Порядок оплаты работ:

на 2011 год – 20 000 000,00 (Двадцать миллионов) рублей;

на 2012 год – 201 000 000,00 (Двести один миллион) рублей;

на 2013 год – 210 000 000,00 (Двести десять миллионов) рублей;

Объемы финансирования на 2014-2015 годы устанавливается сторонами при подписании дополнительного соглашения к государственному контракту после доведения Заказчику лимитов бюджетных обязательств на указанные годы.

Обеспечение исполнения государственного контракта: 238 200 000,00 (Двести тридцать восемь миллионов двести тысяч) рублей (30% от начальной (максимальной) цены государственного контракта (цены лота)).

Сроки выполнения работ (по периодам):

Минимальный/максимальный срок 1 периода выполнения работы – 8/10 дней с даты заключения государственного контракта;

Минимальный/максимальный срок 2 периода выполнения работы – 220/360 дней с даты заключения государственного контракта;

Минимальный/максимальный срок 3 периода выполнения работы – 515/725 дней с даты заключения государственного контракта;

Минимальный/максимальный срок 4 периода выполнения работы – 840/1090 дней с даты заключения государственного контракта;

Минимальный/максимальный срок 5 периода выполнения работы – 1140/1455 дней с даты заключения государственного контракта.

2.6. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 15.11.2011, протокол № 3.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "ЗВЕЗДА" П.Г. Плавник

3.2. Дата: 15.11.2011