Решения общих собраний участников (акционеров)

Публичное акционерное общество "ЗВЕЗДА"
03.07.2019 13:51


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "ЗВЕЗДА"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ЗВЕЗДА"

1.3. Место нахождения эмитента: 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, 123

1.4. ОГРН эмитента: 1037825005085

1.5. ИНН эмитента: 7811038760

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00169-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7811038760

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 03.07.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 28 июня 2019 года в 15 часов 00 минут местного времени по адресу: г. Санкт - Петербург, ул. Бабушкина, д. 123, административное здание, технический кабинет, почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 192012, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123, ПАО «ЗВЕЗДА»

2.4. Кворум по вопросам 1,2,4,5 повестки дня собрания:

Число голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций общества, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 562 020 480.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного ЦБ РФ от 16.11.2018 года № 660-П – 562 020 480.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 517 050 090. Кворум % 91,9984%.

Кворум по вопросу 3 повестки дня собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования: 3 934 143 360.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования: 3 934 143 360.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования: 3 619 350 630. Кворум 91,9984 %.

Кворум для открытия общего собрания имеется, собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.

3. Определение количественного состава Совета директоров Общества. Избрание Совета директоров Общества.

4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение аудитора Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

2.6.1.Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций общества, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 562 020 480.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного ЦБ РФ от 16.11.2018 года № 660-П – 562 020 480.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 517 063 530. Кворум % 92,0008%. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня собрания:

«За» – 515 027 875 (99,6063 %);

«Против» – 31 360 (0,0061%);

«Воздержался» – 2 004 295 (0,3876 %).

Количество голосов, которые: не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 (0%), не голосовали 0 (0%)

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня: утвердить годовой отчет Общества за 2018 год и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 г.

2.6.2.Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций общества, включенные в спи-сок лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 562 020 480.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного ЦБ РФ от 16.11.2018 года № 660-П – 562 020 480.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 517 063 530. Кворум % 92,0008%. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня собрания:

«За» – 514 747 475 (99,5521 %);

«Против» – 290 704 (0,0562 %);

«Воздержался» – 2 025 351 (0,3917 %).

Количество голосов, которые: не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 (0%), не голосовали 0 (0%).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня: в связи с отсутствием чистой прибыли Общества по итогам 2018 года, чистая прибыль распределению не подлежит. Дивиденды не объявлять и не выплачивать.

2.6.3.Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования: 3 934 143 360.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования: 3 934 143 360

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования: 3 619 444 710. Кворум 92,0008%. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня собрания:

Число кумулятивных голосов, отданных «ЗА»:

Сведения не раскрываются на основании пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» - 517 739 237 (14,3044%);

Сведения не раскрываются на основании пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» - 516 977 972(14,2834 %);

Сведения не раскрываются на основании пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» - 516 821 920(14,2790 %);

Сведения не раскрываются на основании пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» - 516 784 511 (14,2780 %);

Сведения не раскрываются на основании пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» - 516 725 786 (14,2764 %);

Сведения не раскрываются на основании пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» - 516 692 858 (14,2755 %);

Сведения не раскрываются на основании пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» - 516 692 186 (14,2755%);

«Против всех» – 0 (0 %);

«Воздержался по всем» – 768 320 (0,0212%).

Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 (0%).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по третьему вопросу повестки дня: определить состав Совета директоров в количестве 7 членов и избрать в состав Совета директоров следующих лиц: сведения не раскрываются на основании пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

2.6.4.Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций общества, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 562 020 480.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного ЦБ РФ от 16.11.2018 года № 660-П – 562 020 480.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 517 063 530. Кворум % 92,0008%. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня собрания:

Сведения не раскрываются на основании пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» «За» – 516 839 130 (99,9566 %); «Против» – 60 880 (0,0118 %); «Воздержался» – 143 360 (0,0277%).

Количество голосов, которые: не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 20 160 (0,0039%), не голосовали 0 (0%).

Сведения не раскрываются на основании пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» «За» – 516 859 690 (99,9606 %); «Против» – 0 (0 %); «Воздержался» – 181 440 (0,0351 %).

Количество голосов, которые: не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 22 400 (0,0043%), не голосовали 0 (0%).

Сведения не раскрываются на основании пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» «За» – 516 859 690 (99,9606 %); «Против» – 51 520 (0,0100 %); «Воздержался» – 129 920 (0,0251 %). Количество голосов, которые: не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 22 400 (0,0043%), не голосовали 0 (0%).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по четвертому вопросу повестки дня: Избрать в состав Ревизионной комиссии Общества следующих лиц: сведения не раскрываются на основании пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

2.6.5.Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций общества, включенные в спи-сок лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 562 020 480.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного ЦБ РФ от 16.11.2018 года № 660-П – 562 020 480.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 517 063 530. Кворум % 92,0008%. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня собрания:

«За» – 516 944 810 (99,9770 %); «Против» – 20 160 (0,0039 %); «Воздержался» – 98 560 (0,0191 %).

Количество голосов, которые: не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 (0%), не голосовали 0 (0%).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по пятому вопросу повестки дня: утвердить аудитором Общества для проведения аудита бухгалтерской отчетности за 2019 год: сведения не раскрываются на основании пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

2.7.Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол б/н от 03.07.2019 года.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00169-D от 22.06.2004 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009091300.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Начальник юридического управления ПАО «ЗВЕЗДА» _______________ Сведения не раскрываются на основании пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

3.2. Дата: 03 июля 2019г.