Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "ЗВЕЗДА"
06.07.2009 20:04


Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "ЗВЕЗДА"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЗВЕЗДА"

1.3. Место нахождения эмитента: 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, 123

1.4. ОГРН эмитента: 1037825005085

1.5. ИНН эмитента: 7811038760

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00169-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.zvezda.spb.ru.

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания.: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 20.06.2009, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д.123.

2.3. Кворум общего собрания.: 74,61 % (419 308 794 из 562 020 480 голосов).

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 2.5.1.Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.

Итоги голосования: «ЗА» - 412 604 907 (98.3578 %);

Утвердить использование нераспределенной прибыли в следующем порядке:

• на бесплатное питание – 1.800.000,00 рублей;

• фонд материального поощрения – 3.000.000,00 рублей;

• оказание материальной помощи – 1.000.000,00 рублей;

• отчисления профсоюзному комитету – 720.000,00 рублей;

• оказание благотворительной помощи – 600.000,00 рублей;

• премирование юбиляров и ветеранов завода – 150.000,00 рублей;

• компенсация по оплате путёвок в д/о лагерь и санаторно-курортное лечение – 500.000,00 руб;

• прочие расходы социального характера – 500.000,00 рублей;

Итоги голосования: «ЗА» - 412 486 531 (98.3295 %);

Дивиденды по итогам 2008 года не начислять и не выплачивать.

Итоги голосования: «ЗА» - 407 057 536 (97.0354 %);

2.5.2. Избрать Совет директоров в количестве 9 человек в следующем составе:

Итоги голосования:

По кандидатуре Гнеденко Петра Александровича «ЗА» - 411 520 751 (10.90%)

По кандидатуре Данилова Геннадия Андреевича «ЗА» - 416 328 683 (11.03%)

По кандидатуре Кремневой Людмилы Евгеньевны «ЗА» - 412 605 384 (10.93%)

По кандидатуре Куликова Вадима Павловича «ЗА» - 411 482 779 (10.90%)

По кандидатуре Первушина Владимира Петровича «ЗА» - 411 392 597 (10.90%)

По кандидатуре Плавника Павла Гарьевича «ЗА» - 413 705 645 (10.96%)

По кандидатуре Померанца Леонида Кимовича «ЗА» - 411 919 247 (10.91%)

По кандидатуре Радченко Валерия Анатольевича «ЗА» - 413 817 224 (10.96%)

По кандидатуре Тюбина Андрея Александровича «ЗА» - 411 408 225 (10.90%)

2.5.3. Избрать ревизионную комиссию в количестве 5 человек в следующем составе:

Итоги голосования:

По кандидатуре Бреусова Андрея Николаевича: «ЗА» - 355 928 154 (98.1302 %)

По кандидатуре Викульевой Ольги Фёдоровны: «ЗА» - 355 896 794 (98.1215 %)

По кандидатуре Никишовой Оксаны Петровны: «ЗА» - 355 886 810 (98.1188 %)

По кандидатуре Пукина Александра Васильевича: «ЗА» - 355 790 442 (98.0922 %)

По кандидатуре Рассказовой Татьяны Андреевны: «ЗА» - 355 866 650 (98.1132 %)

2.5.4. Утвердить аудитором общество с ограниченной ответственностью «ДИП-Аудит», г. Санкт-Петербург.

Итоги голосования: «ЗА» - 412 575 855 (98.3508 %).

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 2.6. Формулировки решений, принятых годовым общим собранием акционеров:

2.6.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества. Утвердить использование нераспределенной прибыли прошлых лет в следующем порядке:

• на бесплатное питание – 1.800.000,00 рублей;

• фонд материального поощрения – 3.000.000,00 рублей;

• оказание материальной помощи – 1.000.000,00 рублей;

• отчисления профсоюзному комитету – 720.000,00 рублей;

• оказание благотворительной помощи – 600.000,00 рублей;

• премирование юбиляров и ветеранов завода – 150.000,00 рублей;

• компенсация по оплате путёвок в д/о лагерь и санаторно-курортное лечение – 500.000,00 руб;

• прочие расходы социального характера – 500.000,00 рублей;

Дивиденды по итогам 2008 года не начислять и не выплачивать.

2.6.2. Избрать Совет директоров в количестве 9 человек в следующем составе: Гнеденко П.А., Данилов Г.А., Кремнева Л.Е., Куликов В.П., Первушин В.П., Плавник П.Г., Померанец Л.К.,

Радченко В.А., Тюбин А.А.

2.6.3. Избрать ревизионную комиссию в количестве 5 человек в следующем составе: Бреусов А.Н., Викульева О.Ф., Никишова О.П., Пукин А.В., Рассказова Т.А.

2.6.4. Утвердить аудитором общество с ограниченной ответственностью «ДИП-Аудит»,

г. Санкт-Петербург.

2.6. Дата составления протокола общего собрания.: 03.07.2009

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: И.о. генерального директора В.В. Коновалов

3.2. Дата: 03.07.2009