Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "ЗВЕЗДА"
30.06.2014 15:21


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "ЗВЕЗДА"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЗВЕЗДА"

1.3. Место нахождения эмитента: 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, 123

1.4. ОГРН эмитента: 1037825005085

1.5. ИНН эмитента: 7811038760

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00169-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7811038760, http://http://www.zvezda.spb.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 25.06.2014, г. Санкт-Петербург,

ул. Бабушкина, д. 123, технический кабинет, 15 часов 00 минут.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 71,73 % (403 109 560 из 562 020 480 голосов).

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли и убытков по результатам 2013 финансового года, в том числе выплата дивидендов.

2. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

3. Избрание членов Совета директоров.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии.

5. Утверждение аудитора.

6. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам.

2.6.1.1. Формулировка решения, поставленная на голосование по первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общест-ва по результатам 2013 финансового года.

Итоги голосования: «ЗА» - 403 082 680 (99,99 %).

2.6.1.2. Утвердить использование чистой прибыли по итогам 2013 финансового года в следующем порядке:

• компенсация на питание отдельным категориям работников – 1.800.000,00 рублей;

• фонд материального поощрения – 3.000.000,00 рублей;

• оказание материальной помощи – 1.000.000,00 рублей;

• отчисления профсоюзному комитету – 720.000,00 рублей;

• оказание благотворительной помощи – 600.000,00 рублей;

• премирование юбиляров и ветеранов завода – 150.000,00 рублей;

• компенсация по оплате путёвок в д/о лагерь и санаторно-курортное лечение – 500.000,00 рублей;

• прочие расходы социального характера – 500.000,00 рублей;

• на выплату дивидендов – 5.620.204,80 рублей.

Итоги голосования: «ЗА» - 403 062 520 (99,99 %).

2.6.1.3. Определить форму выплаты дивидендов – денежные средства. Определить размер дивидендов на од-ну обыкновенную именную акцию - 0,01 рублей. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 07 июля 2014 года.

Итоги голосования: «ЗА» - 403 082 680 (99,99 %).

Формулировка решения, принятая по первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Обще-ства по результатам 2013 финансового года.

Утвердить использование чистой прибыли по итогам 2013 финансового года в следующем порядке:

• компенсация на питание отдельным категориям работников – 1.800.000,00 рублей;

• фонд материального поощрения – 3.000.000,00 рублей;

• оказание материальной помощи – 1.000.000,00 рублей;

• отчисления профсоюзному комитету – 720.000,00 рублей;

• оказание благотворительной помощи – 600.000,00 рублей;

• премирование юбиляров и ветеранов завода – 150.000,00 рублей;

• компенсация по оплате путёвок в д/о лагерь и санаторно-курортное лечение – 500.000,00 рублей;

• прочие расходы социального характера – 500.000,00 рублей;

• на выплату дивидендов – 5.620.204,80 рублей.

Определить форму выплаты дивидендов – денежные средства. Определить размер дивидендов на одну обыкновенную именную акцию - 0,01 рублей. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 07 июля 2014 года.

2.6.2. Формулировка решения, поставленная на голосование по второму вопросу повестки дня:

Устав ОАО «ЗВЕЗДА» в новой редакции утвердить.

Итоги голосования: «ЗА» - 402 963 128 (99,96 %).

Формулировка решения, принятая по первому вопросу повестки дня:

Устав ОАО «ЗВЕЗДА» в новой редакции утвердить.

2.6.3. Формулировка решения, поставленная на голосование по третьему вопросу повестки дня: Избрать Совет директоров в количестве 7 человек в следующем составе:

Итоги голосования:

по кандидатуре Артамоновой Валентины Павловны: «ЗА» - 414 306 108;

по кандидатуре Данилова Геннадия Андреевича: «ЗА» - 404 831 077;

по кандидатуре Лобина Михаила Александровича: «ЗА» - 400 225 611;

по кандидатуре Радченко Валерия Анатольевича: «ЗА» - 401 137 910;

по кандидатуре Померанца Леонида Кимовича: «ЗА» - 400 142 031;

по кандидатуре Первушина Владимира Петровича: «ЗА» - 400 077 271;

по кандидатуре Плавника Павла Гарьевича: «ЗА» - 400 709 522;

Формулировка решения, принятая по третьему вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров общества в количестве 7 человек в следующем составе: Артамонова Валентина Павловна, Данилов Геннадий Андреевич, Лобин Михаил Александрович, Первушин Владимир Петрович, Плав-ник Павел Гарьевич, Померанец Леонид Кимович, Радченко Валерий Анатольевич.

2.6.4. Формулировка решения, поставленная на голосование по четвертому вопросу повестки дня:

Избрать ревизионную комиссию в количестве 3 человек в следующем составе:

Итоги голосования:

по кандидатуре Викульевой Ольги Федоровны: «ЗА» - 253 548 362 (99.22 %);

по кандидатуре Дашковой Елены Викторовны: «ЗА» - 255 496 029 (99.98 %);

по кандидатуре Синкиной Елены Викторовны: «ЗА» - 255 496 029 (99.98 %);

Формулировка решения, принятая по четвертому вопросу повестки дня:

Избрать ревизионную комиссию общества в количестве 3 человек в следующем составе: Викульева Ольга Федоровна, Дашкова Елена Викторовна, Синкина Елена Викторовна.

2.6.5. Формулировка решения, поставленная на голосование по пятому вопросу повестки дня:

2.6.5.1. Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью «Центр научных иссле-дований и аудита «ПАНАЦЕЯ», г. Санкт-Петербург.

Итоги голосования: «ЗА» - 399 998 097 (99.22 %).

2.6.5.2. Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью «ДИП-Аудит», г. Санкт-Петербург.

Итоги голосования: «ЗА» - 2 073 867 (0.51 %).

Формулировка решения, принятая по пятому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью «Центр научных исследований и аудита «ПАНАЦЕЯ», г. Санкт-Петербург.

2.6.6. Формулировка решения, поставленная на голосование по шестому вопросу повестки дня:

2.6.6.1. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Председателя Совета дирек-торов ОАО «ЗВЕЗДА» Плавника Павла Гарьевича, который одновременно является Директором ЗАО «Техноприбор-М», на следующих условиях:

- предмет сделки: Договор купли-продажи, в соответствии с которым ОАО «ЗВЕЗДА» (Продавец) обязуется передать в собственность ЗАО «Техноприбор-М» (Покупателю) следующий объект недвижимости:

земельный участок, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123, участок 16, площадью 17 264,0 кв.м., кадастровый номер: 78:12:0007152:14, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения промышленных объектов, принадлежащий Продавцу на праве собственности на основании Договора куп-ли-продажи земельного участка в процессе приватизации № 1801-ЗУ/501802 от 17.11.1997 г., Кадастрового плана земельно-го участка от 19.06.2006 г., что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права, выданным Главным управлением Федеральной регистрационной службы по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 24.07.2006 г., запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним: № 78-78-01/0426/2006-356 от 24.07.2006.

- цена сделки: 40 846 624,00 (сорок миллионов восемьсот сорок шесть тысяч шестьсот двадцать четыре) рубля 00 копеек, НДС не облагается;

- срок передачи земельных участков: земельный участок должен быть передан Продавцом Покупателю в течение 5 (пя-ти) дней с момента поступления денежных средств на расчетный счет Продавца;

- условия перехода права собственности: право собственности на земельный участок возникает у Покупателя с момента государственной регистрации перехода права собственности в уполномоченном регистрирующем органе. Стороны обязу-ются в течение 30 (тридцати) дней с даты передачи земельного участка подготовить необходимые документы и совершить все необходимые действия для подачи настоящего договора на государственную регистрацию перехода права собственно-сти на земельный участок.

Итоги голосования: «ЗА» - 226 026 154 ( 58,67 %).

2.6.6.2. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Председателя Совета директо-ров ОАО «ЗВЕЗДА» Плавника Павла Гарьевича, который одновременно является Директором ЗАО «Техноприбор-М», на следующих условиях:

- предмет сделки: Договор купли-продажи, в соответствии с которым ОАО «ЗВЕЗДА» (Продавец) обязуется передать в собственность ЗАО «Техноприбор-М» (Покупателю) следующий объект недвижимости:

земельный участок, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123, участок 17, площадью 25 703,0 кв.м., кадастровый номер: 78:12:0007152:21, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения промышленных объектов, принадлежащий Продавцу на праве собственности на основании Договора куп-ли-продажи земельного участка в процессе приватизации № 1801-ЗУ/501802 от 17.11.1997 г., Кадастрового плана земельно-го участка от 19.06.2006 г., что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права, выданным Главным управлением Федеральной регистрационной службы по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 24.07.2006 г., запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним: № 78-78-01/0426/2006-389 от 24.07.2006.

- цена сделки: 52 048 575,00 (пятьдесят два миллиона сорок восемь тысяч пятьсот семьдесят пять) рублей 00 копеек, НДС не облагается;

- срок передачи земельных участков: земельный участок должен быть передан Продавцом Покупателю в течение 5 (пя-ти) дней с момента поступления денежных средств на расчетный счет Продавца;

- условия перехода права собственности: право собственности на земельный участок возникает у Покупателя с момента государственной регистрации перехода права собственности в уполномоченном регистрирующем органе. Стороны обязу-ются в течение 30 (тридцати) дней с даты передачи земельного участка подготовить необходимые документы и совершить все необходимые действия для подачи настоящего договора на государственную регистрацию перехода права собственно-сти на земельный участок.

Итоги голосования: «ЗА» - 226 026 154 ( 58,67 %).

2.6.6.3. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Генерального директора и Чле-на Совета директоров ОАО «ЗВЕЗДА» Лобина Михаила Александровича, являющегося одновременно Генеральным дирек-тором и Членом Совета директоров ОАО «ЗВЕЗДА-РЕДУКТОР» - контрагента по сделке, а также Члена Совета директоров ОАО «ЗВЕЗДА» Артамоновой Валентины Павловны и Председателя Совета директоров ОАО «ЗВЕЗДА» Плавника Павла Гарьевича, являющихся Членами Совета директоров ОАО «ЗВЕЗДА-РЕДУКТОР», на следующих условиях:

-сделка: договор мены, заключаемый в рамках размещения путем закрытой подписки дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ЗВЕЗДА-РЕДУКТОР» с целью оплаты размещаемых акций дополнительного вы-пуска, недвижимым имуществом ОАО «ЗВЕЗДА» на основании Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «ЗВЕЗДА-РЕДУКТОР», зарегистрированном Главным управлением Центрального банка Российской Федерации по Санкт-Петербургу 17.03.2014г.

- предмет сделки:

1.1.ОАО «ЗВЕЗДА-РЕДУКТОР» передает ОАО «ЗВЕЗДА» ценные бумаги, характеризующиеся следующими иден-тифицирующими признаками:

- вид ценных бумаг: акции именные;

- категория (тип) акций: обыкновенные;

- форма выпуска: бездокументарные;

- эмитент: Открытое акционерное общество «ЗВЕЗДА-РЕДУКТОР», код эмитента - 05441–D;

- количество акций: 218 275 000 штук;

- номинальная стоимость каждой акции выпуска: 1 (один) рубль;

- суммарная номинальная стоимость пакета акций 218 275 000 рублей;

- государственный регистрационный номер выпуска 1-01-05441-D-001D

- дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 17.03.2014 г.;

1.2.ОАО «ЗВЕЗДА» в обмен на полученные ценные бумаги, передает ОАО «ЗВЕЗДА-РЕДУКТОР» следующие объ-екты недвижимого имущества:

1.2.1. Земельный участок:

- адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123, участок 9;

- площадь: 18 553 кв.м.;

- кадастровый номер: 78:12:0007152:31;

- категория земель: земли населенных пунктов;

- разрешенное использование: для размещения промышленных объектов;

- стоимость земельного участка: 65 554 000 (шестьдесят пять миллионов пятьсот пятьдесят четыре тысячи) рублей, НДС не облагается;

1.2.2. Здание:

- адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123, лит. И;

- площадь: 10 853, 8 кв.м.;

- кадастровый номер: 78:12:0007152:1293;

- стоимость здания: 152 721 000,00 (сто пятьдесят два миллиона семьсот двадцать одна тысяча), НДС не облагается;

- контрагент: Открытое акционерное общество «ЗВЕЗДА-РЕДУКТОР»

- стоимость сделки: стоимость, передаваемых ОАО «ЗВЕЗДА-РЕДУКТОР» акций и передаваемого ОАО «ЗВЕЗДА» недвижимого имущества признаются равноценными, стоимостью в размере 218 275 000 (двести восемнадцать миллионов двести семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек.

- иные условия: право собственности на полученные по договору акции переходит к ОАО «ЗВЕЗДА» с момента вне-сения соответствующей записи в реестр акционеров.

Право собственности на недвижимое имущество возникает у ОАО «ЗВЕЗДА-РЕДУКТОР» с момента государственной регистрации перехода права собственности в уполномоченном регистрирующем органе.

Итоги голосования: «ЗА» - 226 113 610 (54,56%).

Формулировка решения, принятая по шестому вопросу повестки дня:

2.6.6.1. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Председателя Совета дирек-торов ОАО «ЗВЕЗДА» Плавника Павла Гарьевича, который одновременно является Директором ЗАО «Техноприбор-М», на следующих условиях:

- предмет сделки: Договор купли-продажи, в соответствии с которым ОАО «ЗВЕЗДА» (Продавец) обязуется передать в собственность ЗАО «Техноприбор-М» (Покупателю) следующий объект недвижимости:

земельный участок, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123, участок 16, площадью 17 264,0 кв.м., кадастровый номер: 78:12:0007152:14, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения промышленных объектов, принадлежащий Продавцу на праве собственности на основании Договора куп-ли-продажи земельного участка в процессе приватизации № 1801-ЗУ/501802 от 17.11.1997 г., Кадастрового плана земельно-го участка от 19.06.2006 г., что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права, выданным Главным управлением Федеральной регистрационной службы по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 24.07.2006 г., запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним: № 78-78-01/0426/2006-356 от 24.07.2006.

- цена сделки: 40 846 624,00 (сорок миллионов восемьсот сорок шесть тысяч шестьсот двадцать четыре) рубля 00 копеек, НДС не облагается;

- срок передачи земельных участков: земельный участок должен быть передан Продавцом Покупателю в течение 5 (пя-ти) дней с момента поступления денежных средств на расчетный счет Продавца;

- условия перехода права собственности: право собственности на земельный участок возникает у Покупателя с момента государственной регистрации перехода права собственности в уполномоченном регистрирующем органе. Стороны обязу-ются в течение 30 (тридцати) дней с даты передачи земельного участка подготовить необходимые документы и совершить все необходимые действия для подачи настоящего договора на государственную регистрацию перехода права собственно-сти на земельный участок.

2.6.6.2. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Председателя Совета директо-ров ОАО «ЗВЕЗДА» Плавника Павла Гарьевича, который одновременно является Директором ЗАО «Техноприбор-М», на следующих условиях:

- предмет сделки: Договор купли-продажи, в соответствии с которым ОАО «ЗВЕЗДА» (Продавец) обязуется передать в собственность ЗАО «Техноприбор-М» (Покупателю) следующий объект недвижимости:

земельный участок, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123, участок 17, площадью 25 703,0 кв.м., кадастровый номер: 78:12:0007152:21, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения промышленных объектов, принадлежащий Продавцу на праве собственности на основании Договора куп-ли-продажи земельного участка в процессе приватизации № 1801-ЗУ/501802 от 17.11.1997 г., Кадастрового плана земельно-го участка от 19.06.2006 г., что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права, выданным Главным управлением Федеральной регистрационной службы по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 24.07.2006 г., запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним: № 78-78-01/0426/2006-389 от 24.07.2006.

- цена сделки: 52 048 575,00 (пятьдесят два миллиона сорок восемь тысяч пятьсот семьдесят пять) рублей 00 копеек, НДС не облагается;

- срок передачи земельных участков: земельный участок должен быть передан Продавцом Покупателю в течение 5 (пя-ти) дней с момента поступления денежных средств на расчетный счет Продавца;

- условия перехода права собственности: право собственности на земельный участок возникает у Покупателя с момента государственной регистрации перехода права собственности в уполномоченном регистрирующем органе. Стороны обязу-ются в течение 30 (тридцати) дней с даты передачи земельного участка подготовить необходимые документы и совершить все необходимые действия для подачи настоящего договора на государственную регистрацию перехода права собственно-сти на земельный участок.

2.6.6.3. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Генерального директора и Чле-на Совета директоров ОАО «ЗВЕЗДА» Лобина Михаила Александровича, являющегося одновременно Генеральным дирек-тором и Членом Совета директоров ОАО «ЗВЕЗДА-РЕДУКТОР» - контрагента по сделке, а также Члена Совета директоров ОАО «ЗВЕЗДА» Артамоновой Валентины Павловны и Председателя Совета директоров ОАО «ЗВЕЗДА» Плавника Павла Гарьевича, являющихся Членами Совета директоров ОАО «ЗВЕЗДА-РЕДУКТОР», на следующих условиях:

-сделка: договор мены, заключаемый в рамках размещения путем закрытой подписки дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ЗВЕЗДА-РЕДУКТОР» с целью оплаты размещаемых акций дополнительного вы-пуска, недвижимым имуществом ОАО «ЗВЕЗДА» на основании Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «ЗВЕЗДА-РЕДУКТОР», зарегистрированном Главным управлением Центрального банка Российской Федерации по Санкт-Петербургу 17.03.2014г.

- предмет сделки:

1.3.ОАО «ЗВЕЗДА-РЕДУКТОР» передает ОАО «ЗВЕЗДА» ценные бумаги, характеризующиеся следующими иден-тифицирующими признаками:

- вид ценных бумаг: акции именные;

- категория (тип) акций: обыкновенные;

- форма выпуска: бездокументарные;

- эмитент: Открытое акционерное общество «ЗВЕЗДА-РЕДУКТОР», код эмитента - 05441–D;

- количество акций: 218 275 000 штук;

- номинальная стоимость каждой акции выпуска: 1 (один) рубль;

- суммарная номинальная стоимость пакета акций 218 275 000 рублей;

- государственный регистрационный номер выпуска 1-01-05441-D-001D

- дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 17.03.2014 г.;

1.4.ОАО «ЗВЕЗДА» в обмен на полученные ценные бумаги, передает ОАО «ЗВЕЗДА-РЕДУКТОР» следующие объ-екты недвижимого имущества:

1.2.1. Земельный участок:

- адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123, участок 9;

- площадь: 18 553 кв.м.;

- кадастровый номер: 78:12:0007152:31;

- категория земель: земли населенных пунктов;

- разрешенное использование: для размещения промышленных объектов;

- стоимость земельного участка: 65 554 000 (шестьдесят пять миллионов пятьсот пятьдесят четыре тысячи) рублей, НДС не облагается;

1.2.2. Здание:

- адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123, лит. И;

- площадь: 10 853, 8 кв.м.;

- кадастровый номер: 78:12:0007152:1293;

- стоимость здания: 152 721 000,00 (сто пятьдесят два миллиона семьсот двадцать одна тысяча), НДС не облагается;

- контрагент: Открытое акционерное общество «ЗВЕЗДА-РЕДУКТОР»

- стоимость сделки: стоимость, передаваемых ОАО «ЗВЕЗДА-РЕДУКТОР» акций и передаваемого ОАО «ЗВЕЗДА» недвижимого имущества признаются равноценными, стоимостью в размере 218 275 000 (двести восемнадцать миллионов двести семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек.

- иные условия: право собственности на полученные по договору акции переходит к ОАО «ЗВЕЗДА» с момента вне-сения соответствующей записи в реестр акционеров.

Право собственности на недвижимое имущество возникает у ОАО «ЗВЕЗДА-РЕДУКТОР» с момента государственной регистрации перехода права собственности в уполномоченном регистрирующем органе.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 30.06.2014, № 27

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО «ЗВЕЗДА» _______________ М.А. Лобин

3.2. Дата: 30.06.214