Решения общих собраний участников (акционеров)

Публичное акционерное общество "ЗВЕЗДА"
28.06.2017 08:45


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "ЗВЕЗДА"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ЗВЕЗДА"

1.3. Место нахождения эмитента: 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, 123

1.4. ОГРН эмитента: 1037825005085

1.5. ИНН эмитента: 7811038760

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00169-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7811038760

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 23.06.2017, г. Санкт-Петербург,

ул. Бабушкина, д. 123, технический кабинет, 15 часов 00 минут.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 72,10 % (405 236 704 из 562 020 480 голосов).

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2016 года.

2.Распределение прибыли, (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по ре-зультатам 2016 отчетного года.

3.Утверждение аудитора.

4.Избрание членов Совета директоров.

5.Избрание членов Ревизионной комиссии.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам.

2.6.1.Формулировка решения, поставленная на голосование по первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2016 года.

Итоги голосования: «ЗА» - 405 364 416 (99,97 %).

Формулировка решения, принятая по первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2016 года.

2.6.2.Формулировка решения, поставленная на голосование по второму вопросу повестки дня:

Утвердить целевую финансовую дотацию СПбПУ (Политехническому университету) - 1.000.000,00 руб.;

С целью выполнения социальных обязательств Общества, предусмотренных Коллективным договором, утвер-дить размер выплат на 2017 год по статьям в следующем порядке:

• компенсация на питание отдельным категориям работников - 2.000.000,00 руб.;

• фонд материального поощрения - 900.000,00 руб.;

• оказание материальной помощи - 800.000,00 руб.;

• отчисления профсоюзному комитету - 600.000,00 руб.

• оказание благотворительной помощи - 250.000,00 руб.;

• премирование юбиляров и ветеранов завода - 500.000,00 руб.;

• компенсация по оплате путёвок в д/о лагерь и санаторно-курортное лечение – 300.000,00 руб.

• прочие расходы социального характера - 500.000,00 руб.;

Итоги голосования: «ЗА» - 405 363 744 (99,97 %).

Принимая во внимание потребность Общества в капитале для развития производства, полученную за отчет-ный финансовый год прибыль оставить в распоряжении Общества. Дивиденды по итогам 2016 г. не выплачи-вать.

Итоги голосования: «ЗА» - 405 099 748 (99,91 %).

Формулировка решения, принятая по первому вопросу повестки дня:

Утвердить целевую финансовую дотацию СПбПУ (Политехническому университету) - 1.000.000,00 руб.;

С целью выполнения социальных обязательств Общества, предусмотренных Коллективным договором, утвер-дить размер выплат на 2017 год по статьям в следующем порядке:

• компенсация на питание отдельным категориям работников - 2.000.000,00 руб.;

• фонд материального поощрения - 900.000,00 руб.;

• оказание материальной помощи - 800.000,00 руб.;

• отчисления профсоюзному комитету - 600.000,00 руб.

• оказание благотворительной помощи - 250.000,00 руб.;

• премирование юбиляров и ветеранов завода - 500.000,00 руб.;

• компенсация по оплате путёвок в д/о лагерь и санаторно-курортное лечение – 300.000,00 руб.

• прочие расходы социального характера - 500.000,00 руб.;

Принимая во внимание потребность Общества в капитале для развития производства, полученную за отчет-ный финансовый год прибыль оставить в распоряжении Общества. Дивиденды по итогам 2016 г. не выплачи-вать.

2.6.3. Формулировка решения, поставленная на голосование по третьему вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества Закрытое акционерное общество «Аудиторская компания «Самоварова и парт-неры».

Итоги голосования: «ЗА» - 405 394 032 (99,98 %).

2.6.4. Формулировка решения, поставленная на голосование по четвертому вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров в количестве 7 человек в следующем составе:

Итоги голосования:

по кандидатуре Артамоновой Валентины Павловны: «ЗА» - 405 169 716;

по кандидатуре Данилова Геннадия Андреевича: «ЗА» - 406 083 218;

по кандидатуре Лобина Михаила Александровича: «ЗА» - 405 264 316;

по кандидатуре Померанца Леонида Кимовича: «ЗА» - 405 089 716;

по кандидатуре Первушина Владимира Петровича: «ЗА» - 405 089 786;

по кандидатуре Плавника Павла Гарьевича: «ЗА» - 405 404 236;

по кандидатуре Радченко Валерия Анатольевича: «ЗА» - 405 716 449;

Формулировка решения, принятая по четвертому вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров общества в количестве 7 человек в следующем составе: Артамонова Валентина Павловна, Данилов Геннадий Андреевич, Лобин Михаил Александрович, Первушин Владимир Петрович, Плав-ник Павел Гарьевич, Померанец Леонид Кимович, Радченко Валерий Анатольевич.

2.6.4. Формулировка решения, поставленная на голосование по пятому вопросу повестки дня:

Избрать ревизионную комиссию в количестве 3 человек в следующем составе:

Итоги голосования:

по кандидатуре Рассказовой Татьяны Андреевны: «ЗА» - 254 277 746 (99.97 %);

по кандидатуре Пукиной Екатерины Александровны: «ЗА» - 254 258 306 (99.96 %);

по кандидатуре Синкиной Елены Викторовны: «ЗА» - 254 278 466 (99.97 %);

Формулировка решения, принятая по пятому вопросу повестки дня:

Избрать ревизионную комиссию общества в количестве 3 человек в следующем составе: Рассказова Татьяна Андреевна, Пукина Екатерина Александровна, Синкина Елена Викторовна.

.

2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании ак-ционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарных, государственный регистрационный но-мер выпуска ценных бумаг: 1-01-00169-D, дата государственной регистрации выпуска – 22.06.2004, междуна-родный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU0009091300.

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 26.06.2017, № 30

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Первый заместитель Генерального директора - Управляющий директор ПАО «ЗВЕЗДА» В.В. Коновалов

3.2. Дата: 28.06.2017