Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество "Страховая компания ГАЙДЕ"
28.07.2016 16:05


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Страховая компания ГАЙДЕ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "СК ГАЙДЕ"

1.3. Место нахождения эмитента: 191119, г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, дом 108, Лит. А.

1.4. ОГРН эмитента: 1027809175459

1.5. ИНН эмитента: 7809016423

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20008-Z

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7809016423

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО «СК ГАЙДЕ» и результаты голосования по вопросам повестки дня:

2.1.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО «СК ГАЙДЕ» и результаты голосования по вопросу «О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «СК ГАЙДЕ»: в голосовании приняли участие 6 из 6 членов Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно.

2.1.2. Кворум заседания Совета директоров ПАО «СК ГАЙДЕ» и результаты голосования по вопросу «Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «СК ГАЙДЕ»: в голосовании приняли участие 6 из 6 членов Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно.

2.1.3. Кворум заседания Совета директоров ПАО «СК ГАЙДЕ» и результаты голосования по вопросу «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям ПАО «СК ГАЙДЕ» и порядку их выплаты»: в голосовании приняли участие 6 из 6 членов Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО «СК ГАЙДЕ»:

2.2.1. По вопросу «О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «СК ГАЙДЕ»: 1.Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.

2.Определить форму проведения годового общего собрания акционеров как совместное присутствие акционеров (собрание).

3.Назначить годовое общее собрание акционеров на 10 июня 2016 года в 17 часов 00 минут по адресу: Россия, 191119, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д.108, лит. А.

4.Время начала регистрации: 16 часов 00 мин.

5.Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем обрании акционеров: 17 мая 2016 года.

6.Уведомить лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, путем отправления сообщения заказным письмом или вручением под роспись не позднее 20 мая 2016 г.

7.Утвердить текст уведомления о проведении собрания согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу.

8.В соответствии с п. 3. ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах» определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания

акционеров:

- годовой отчет Общества по итогам 2015 г.,

- годовой отчет внутреннего аудитора по итогам 2015 г.,

- годовая бухгалтерская отчетность за 2015 г., в том числе отчет о прибылях и убытках Общества (отчет о финансовых результатах страховщика),

- заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества,

- заключение ревизора Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества и годовой бухгалтерской отчетности по итогам 2015 г.;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизоры Общества;

- проекты решений годового общего собрания акционеров, рекомендации Совета директоров о распределении прибыли (в том числе размеру и порядку выплаты дивидендов) и убытков;

- информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов для избрания в Совет директоров, ревизоры Общества;

- проект новой редакции устава ПАО «СК ГАЙДЕ».

С вышеуказанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться в помещении исполнительного органа Общества (г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д.108, лит. А.), начиная с 21 мая 2016 г. по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.

9.Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на собрании акционеров согласно Приложению № 2 к настоящему протоколу.

10.Установить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 07 июня 2016 г.

2.2.2. По вопросу «Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «СК ГАЙДЕ»: Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров 2016 года:

1.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Публичного акционерного общества «Страховая компания ГАЙДЕ», в том числе отчета о прибылях и убытках Общества (отчет о финансовых результатах страховщика) за 2015 год.

2.О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2015 года, а также о размере и порядке выплаты дивидендов.

3.Об утверждении количественного состава Совета директоров Общества.

4.Об избрании членов Совета директоров Общества.

5.Об избрании ревизора Общества.

6.Об утверждении аудитора Общества.

7.О внесении изменений в Устав Общества.

8.Об увеличении уставного капитала ПАО «СК ГАЙДЕ» путем увеличения номинальной стоимости акций.

2.2.3. По вопросу «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям ПАО «СК ГАЙДЕ» и порядку их выплаты»: Предварительно утвердить и рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить следующее распределение 71 668 725 руб. 45 коп.

чистой прибыли, полученной по результатам деятельности Общества за

2015 год:

- 7 166 872 рублей 55 копеек (10% прибыли за 2015 год) направить в резервный фонд;

- чистую прибыль в размере 64 501 852 рублей 91 копейку не распределять, дивиденды не выплачивать.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 06 мая 2016 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета

директоров: 10 мая 2016 года, Протокол №143.

2.5. Повестка дня заседания совета директоров содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по следующим ценным бумагам общества: акции обыкновенные именные бездокументарные, номинальной стоимостью 16,25 рублей каждая, гос. рег. номер выпуска 1-04-20008-Z от 12.09.2013, гос. рег. номер выпуска 1-04-20008-Z-001D от 14.07.2014.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ПАО "СК ГАЙДЕ" Т.М. Гай

3.2. Дата: 28.07.2016