Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество "Страховая компания ГАЙДЕ"
18.11.2016 14:46


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Страховая компания ГАЙДЕ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "СК ГАЙДЕ"

1.3. Место нахождения эмитента: 191119, г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, дом 108, Лит. А.

1.4. ОГРН эмитента: 1027809175459

1.5. ИНН эмитента: 7809016423

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20008-Z

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7809016423

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО «СК ГАЙДЕ» и результаты голосования по вопросам повестки дня:

2.1.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО «СК ГАЙДЕ» и результаты голосования по вопросу «О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «СК ГАЙДЕ»: в голосовании приняли участие 6 из 6 членов Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО «СК ГАЙДЕ»:

2.2.1. По вопросу «О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «СК ГАЙДЕ»:

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества.

2. Определить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров как заочное голосование.

3. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования: 13 октября 2016 года.

4. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Россия, 191119, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 108, лит.А;

5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 17 сентября 2016 года.

6. Уведомить лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, о проведении внеочередного общего собрания акционеров путем отправления сообщения и бюллетеней для голосования заказным письмом или вручением под роспись не позднее 22 сентября 2016 года.

7. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

7.1. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и утверждении - Устава Общества в новой редакции, содержащей положение об изменении наименования Общества, исключающего указание на то, что Общество является публичным.

7.2. Об увеличении уставного капитала ПАО «СК ГАЙДЕ» путем увеличения номинальной стоимости акций.

8. Утвердить текст уведомления о проведении собрания согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу.

9. В соответствии с п. 3. ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах» определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:

- проект изменений в устав ПАО «СК ГАЙДЕ» (Устав в новой редакции);

- годовой отчет ПАО «СК ГАЙДЕ» по итогам 2015 года;

- заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества по итогам 2015 г.

- заключение ревизора Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества и годовой бухгалтерской отчетности по итогам 2015 г.

10. Определить, что с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, могут ознакомиться в помещении исполнительного органа Общества (191119, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 108, лит.А), начиная с 23 сентября 2016 г. по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.

11. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на собрании акционеров согласно Приложению № 2 к настоящему протоколу.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 06 сентября 2016 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета

директоров: 06 сентября 2016 года, Протокол №147.

2.5. Повестка дня заседания совета директоров содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по следующим ценным бумагам общества: акции обыкновенные именные бездокументарные, номинальной стоимостью 16,25 рублей каждая, гос. рег. номер выпуска 1-04-20008-Z от 12.09.2013, гос. рег. номер выпуска 1-04-20008-Z-001D от 14.07.2014.

3. Подпись

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ПАО "СК ГАЙДЕ" Т.М. Гай

3.2. Дата: 18.11.2016