Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество "Страховая компания ГАЙДЕ"
28.07.2016 15:33


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Страховая компания ГАЙДЕ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "СК ГАЙДЕ"

1.3. Место нахождения эмитента: 191119, г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, дом 108, Лит. А.

1.4. ОГРН эмитента: 1027809175459

1.5. ИНН эмитента: 7809016423

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20008-Z

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7809016423

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО «СК ГАЙДЕ» и результаты голосования по вопросам повестки дня:

2.1.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО «СК ГАЙДЕ» и результаты голосования по вопросу

«Об избрании Генерального директора ПАО «СК ГАЙДЕ» и заключении трудового договора с Генеральным директором ПАО «СК ГАЙДЕ» на новый срок»: в голосовании приняли участие 6 из 6 членов Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО «СК ГАЙДЕ»:

2.2.1. По вопросу «Об избрании Генерального директора ПАО «СК ГАЙДЕ» и заключении трудового договора с Генеральным директором ПАО «СК ГАЙДЕ» на новый срок»:

- Избрать Гай Татьяну Михайловну Генеральным директором ПАО «СК ГАЙДЕ» на новый срок;

- Определить срок полномочий Генерального директора ПАО «СК ГАЙДЕ» в три года, с 01.07.2016 по 01.07.2019 года;

- Заключить с Генеральным директором ПАО «СК ГАЙДЕ» трудовой договор на условиях проекта, прилагаемого к настоящему Протоколу.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 21 июня 2016 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 21 июня 2016 года, Протокол №145.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ПАО "СК ГАЙДЕ" Т.М. Гай

3.2. Дата: 28.07.2016