Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Холодильник №1"
19.11.2008 15:09


Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Холодильник №1"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Холодильник №1"

1.3. Место нахождения эмитента: 198035, Санкт-Петербург, Невельская ул., дом 7

1.4. ОГРН эмитента: 1027802726258

1.5. ИНН эмитента: 7805043627

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://emitent-spb.ru/

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания.: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: Дата проведения Общего собрания: 19 ноября 2008 года. Место проведения Общего собрания: Россия, Санкт-Петербург, ул.Невельская, д.7.

2.4. Кворум общего собрания.: имелся по всем вопросам, включенным в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: Первый вопрос повестки дня.

Вопрос, поставленный на голосование: выборы Председателя и Секретаря Общего собрания Общества.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: избрать Председателем Общего собрания акционеров Общества Кулыбу Геннадия Николаевича, Секретарем Общего собрания акционеров Общества Гончаренко Юлию Алексеевну.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

ЗА - 565 252 голосов (% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу - 98,59);

ПРОТИВ - 0 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.

Второй вопрос повестки дня.

Вопрос, поставленный на голосование: внести изменения в учредительные документы Общества в предложенной редакции.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: внести следующие изменения в Устав Общества.

1. Пункт 10.2.1 Устава Общества изложить в новой редакции:

«10.2.1. Генеральный директор избирается на срок 5 (Пять) лет».

2. Пункт 13.1 Устава Общества изложить в новой редакции:

«13.1. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и трудовым договором, заключаемым им с Обществом».

3. Пункт 13.2 Устава Общества изложить в новой редакции:

«13.2. Трудовой договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров».

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

ЗА - 565 252 голосов (% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу - 98,59);

ПРОТИВ - 0 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: По первому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества: избрать Председателем Общего собрания акционеров Общества Кулыбу Геннадия Николаевича, Секретарем Общего собрания акционеров Общества Гончаренко Юлию Алексеевну.

По второму вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества:

Внести следующие изменения в Устав Общества.

1. Пункт 10.2.1 Устава Общества изложить в новой редакции:

«10.2.1. Генеральный директор избирается на срок 5 (Пять) лет».

2. Пункт 13.1 Устава Общества изложить в новой редакции:

«13.1. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и трудовым договором, заключаемым им с Обществом».

3. Пункт 13.2 Устава Общества изложить в новой редакции:

«13.2. Трудовой договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров».

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 19.11.2008 года

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, Г.Н.Кулыба

3.2. Дата: 19 ноября 2008 года