Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Холодильник №1"
26.08.2008 16:09


Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Холодильник №1"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Холодильник №1"

1.3. Место нахождения эмитента: 198035, г.Санкт-Петербург, ул.Невельская, дом 7

1.4. ОГРН эмитента: 1027802726258

1.5. ИНН эмитента: 7805043627

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://emitent-spb.ru/

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания.: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 26 августа 2008 года; 198035, Россия, Санкт-Петербург, Невельская улица, дом 7.

2.4. Кворум общего собрания.: имелся

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1. Вопрос, поставленный на голосование: выборы Председателя и Секретаря Общего собрания Общества.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: избрать Председателем Общего собрания акционеров Общества Кулыбу Геннадия Николаевича, Секретарем Общего собрания акционеров Общества Гришину Анастасию Олеговну.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

ЗА - 565 252 голосов (100 процентов от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; 98,59 процентов от общего числа голосующих акций общества, учитываемых при определении кворума по вопросу, поставленному на голосование)

ПРОТИВ - 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов

2.Вопрос, поставленный на голосование: избрание членов Совета директоров Общества.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: сформировать Совет директоров Общества в составе 5 (пяти) членов. Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц: Борисова Владимира Евгеньевича, Кулыбу Геннадия Николаевича, Старобинского Александра Игоревича, Сошника Михаила Ефимовича, Шульгина Анатолия Ивановича.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

ЗА - 565 252 голосов (100 процентов от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; 98,59 процентов от общего числа голосующих акций общества, учитываемых при определении кворума по вопросу, поставленному на голосование)

ПРОТИВ - 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов

3. Вопрос, поставленный на голосование: избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Сформировать Ревизионную комиссию Общества в составе 3 (трех) членов. Утвердить Ревизионную комиссию Общества в составе следующих лиц: Гончаренко Юлия Алексеевна, Часовских Альбина Георгиевна, Чернов Михаил Александрович.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование.

ЗА - 565 252 голосов (100 процентов от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; 98,59 процентов от общего числа голосующих акций общества, учитываемых при определении кворума по вопросу, поставленному на голосование)

ПРОТИВ - 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов

4.Вопрос, поставленный на голосование: утверждение Аудитора Общества.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить Аудитором Общества ЗАО «Аудиторская фирма «Геркос».

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование.

ЗА - 565 252 голосов (100 процентов от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; 98,59 процентов от общего числа голосующих акций общества, учитываемых при определении кворума по вопросу, поставленному на голосование)

ПРОТИВ - 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов

5.Вопрос, поставленный на голосование: Распределение прибыли и выплата дивидендов акционерам Общества по результатам финансового года Общества.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Направить прибыль Общества за 2007 год на пополнение оборотных средств, не выплачивая дивидендов.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование.

ЗА - 565 252 голосов (100 процентов от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; 98,59 процентов от общего числа голосующих акций общества, учитываемых при определении кворума по вопросу, поставленному на голосование)

ПРОТИВ - 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов

6.Вопрос, поставленный на голосование: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности и отчета о прибылях и убытках Общества.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность и отчет о прибылях и убытках Общества за 2007 год.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование.

ЗА - 565 252 голосов (100 процентов от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу; 98,59 процентов от общего числа голосующих акций общества, учитываемых при определении кворума по вопросу, поставленному на голосование)

ПРОТИВ - 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 1. Избрать Председателем Общего собрания акционеров Общества Кулыбу Геннадия Николаевича, Секретарем Общего собрания акционеров Общества Гришину Анастасию Олеговну.

2.Сформировать Совет директоров Общества в составе 5 (пяти) членов. Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц: Борисова Владимира Евгеньевича, Кулыбу Геннадия Николаевича, Старобинского Александра Игоревича, Сошника Михаила Ефимовича, Шульгина Анатолия Ивановича.

3.Сформировать Ревизионную комиссию Общества в составе 3 (трех) членов. Утвердить Ревизионную комиссию Общества в составе следующих лиц: Гончаренко Юлия Алексеевна, Часовских Альбина Георгиевна, Чернов Михаил Александрович.

4. Утвердить Аудитором Общества ЗАО «Аудиторская фирма «Геркос».

5. Направить прибыль Общества за 2007 год на пополнение оборотных средств, не выплачивая дивидендов.

6. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность и отчет о прибылях и убытках Общества за 2007 год.

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 26 августа 2008 года

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, Геннадий Николаевич Кулыба

3.2. Дата: 26 августа 2008 года