Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Холодильник №1"
10.03.2011 17:22


Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Холодильник №1"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Холодильник №1"

1.3. Место нахождения эмитента: 198035, Санкт-Петербург, Невельская ул., дом 7.

1.4. ОГРН эмитента: 1027802726258

1.5. ИНН эмитента: 7805043627

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05063-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rok1group.ru/ru/group/informationdisclosurekholod/

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: внеочередное общее собрание акционеров Общества.

2.2. Форма проведения общего собрания.: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 03.03.2011 года, место проведения: Россия, Санкт-Петербург, ул.Невельская, д.7.

2.4. Кворум общего собрания.: имелся по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1. Вопрос, поставленный на голосование: о выборах Председателя и Секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: ЗА – 569 777 голосов; ПРОТИВ - 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.

2. Вопрос, поставленный на голосование: о совершении Обществом крупных сделок, которые одновременно являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: ЗА – 4 525 голосов; ПРОТИВ - 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 1. Формулировка принятого решения по первому вопросу, поставленному на голосование: избрать Председателем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Пушкарева Алексея Алексеевича, Секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Павлову Ольгу Викторовну.

2. Формулировка принятого решения по второму вопросу, поставленному на голосование:

одобрить в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» совершение ОАО «Холодильник №1» крупных сделок, являющихся взаимосвязанными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, – договоров поручительства в обеспечение исполнения Открытым акционерным обществом «Рыбообрабатывающий комбинат №1» своих обязательств по заключенным с ООО «Райффайзен-Лизинг» (далее – «Лизингодатель») 5 (пяти) договорам лизинга:

1.Договору лизинга автотранспортных средств №2010/4949 от «06» декабря 2010 г.;

2.Договору лизинга автотранспортных средств №2010/4950 от «06» декабря 2010 г.;

3.Договору лизинга автотранспортных средств №2010/4964 от «06» декабря 2010 г.;

4.Договору лизинга автотранспортных средств №2010/4965 от «06» декабря 2010 г.;

5.Договору лизинга автотранспортных средств №2010/4966 от «06» декабря 2010 г.,

на озвученных на собрании условиях в установленном законом порядке.

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 09.03.2011 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, А.А.Пушкарев

3.2. Дата: 10.03.2011 года.