Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество "Холодильник №1"
10.02.2011 18:02


Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях

о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Холодильник №1"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Холодильник №1"

1.3. Место нахождения эмитента: 198035, Санкт-Петербург, Невельская ул., дом 7.

1.4. ОГРН эмитента: 1027802726258

1.5. ИНН эмитента: 7805043627

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05063-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rok1group.ru/ru/group/informationdisclosurekholod/

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 10.02.2011 года.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: : Протокол заседания Совета директоров ОАО «Холодильник №1» №10-02-11 от 10.02.2011 года.

Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества.

2. Провести внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

3. Провести внеочередное Общее собрание акционеров Общества 3 марта 2011 года в 14 часов по адресу: Россия, Санкт-Петербург, ул.Невельская, дом 7, ОАО «Холодильник №1». Время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании, назначить на 13 часов 30 минут.

4. Составить список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 10 февраля 2011 года.

5. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом не позднее 11 февраля 2011 года.

6. Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, в следующем составе:

1)Договор лизинга №2010/4949 от 06.12.2010 года, заключенный между ООО «Райффайзен-Лизинг» и ОАО «Рыбообрабатывающий комбинат №1»;

2)Договор лизинга №2010/4950 от 06.12.2010 года, заключенный между ООО «Райффайзен-Лизинг» и ОАО «Рыбообрабатывающий комбинат №1»;

3)Договор лизинга №2010/4964 от 06.12.2010 года, заключенный между ООО «Райффайзен-Лизинг» и ОАО «Рыбообрабатывающий комбинат №1»;

4)Договор лизинга №2010/4965 от 06.12.2010 года, заключенный между ООО «Райффайзен-Лизинг» и ОАО «Рыбообрабатывающий комбинат №1»;

5)Договор лизинга №2010/4966 от 06.12.2010 года, заключенный между ООО «Райффайзен-Лизинг» и ОАО «Рыбообрабатывающий комбинат №1»;

6)проект Договора поручительства между ОАО «Холодильник №1» и ООО «Райффайзен-Лизинг», планируемого к заключению в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Рыбообрабатывающий комбинат №1» по Договору лизинга №2010/4949 от 06.12.2010 года, заключенному между ООО «Райффайзен-Лизинг» и ОАО «Рыбообрабатывающий комбинат №1»;

7)проект Договора поручительства между ОАО «Холодильник №1» и ООО «Райффайзен-Лизинг», планируемого к заключению в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Рыбообрабатывающий комбинат №1» по Договору лизинга №2010/4950 от 06.12.2010 года, заключенному между ООО «Райффайзен-Лизинг» и ОАО «Рыбообрабатывающий комбинат №1»;

8)проект Договора поручительства между ОАО «Холодильник №1» и ООО «Райффайзен-Лизинг», планируемого к заключению в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Рыбообрабатывающий комбинат №1» по Договору лизинга №2010/4964 от 06.12.2010 года, заключенному между ООО «Райффайзен-Лизинг» и ОАО «Рыбообрабатывающий комбинат №1»;

9)проект Договора поручительства между ОАО «Холодильник №1» и ООО «Райффайзен-Лизинг», планируемого к заключению в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Рыбообрабатывающий комбинат №1» по Договору лизинга №2010/4965 от 06.12.2010 года, заключенному между ООО «Райффайзен-Лизинг» и ОАО «Рыбообрабатывающий комбинат №1»;

10)проект Договора поручительства между ОАО «Холодильник №1» и ООО «Райффайзен-Лизинг», планируемого к заключению в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Рыбообрабатывающий комбинат №1» по Договору лизинга №2010/4966 от 06.12.2010 года, заключенному между ООО «Райффайзен-Лизинг» и ОАО «Рыбообрабатывающий комбинат №1»;

11)проекты решений Общего собрания акционеров Общества.

Установить, что с указанной информацией (материалами) акционеры могут ознакомиться в период с 11 февраля 2011 года по 3 марта 2011 года по рабочим дням с 10.00 до 18.00, а также во время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества по адресу: Санкт-Петербург, ул.Невельская, дом 7.

7. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

8. Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, включив в нее следующие вопросы:

1)О выборах Председателя и Секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

2)О совершении Обществом крупных сделок, которые одновременно являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

По каждому вопросу, включенному в повестку дня Общего собрания акционеров, утвердить проекты решений:

1.Избрать Председателем Общего собрания акционеров Общества Пушкарева Алексея Алексеевича, Секретарем Общего собрания акционеров Общества Павлову Ольгу Викторовну.

2.Одобрить заключение между ОАО «Холодильник №1» и ООО «Райффайзен-Лизинг» договоров поручительства в обеспечение исполнения Открытым акционерным обществом «Рыбообрабатывающий комбинат №1» своих обязательств по Договорам лизинга №2010/4949 от 06.12.2010 года, №2010/4950 от 06.12.2010 года, №2010/4964 от 06.12.2010 года, №2010/4965 от 06.12.2010 года, №2010/4966 от 06.12.2010 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, А.А.Пушкарев

3.2. Дата: 10.02.2011 года