Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Холодильник №1"
02.07.2014 18:58


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Холодильник №1"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Холодильник №1"

1.3. Место нахождения эмитента: 198035, Санкт-Петербург, Невельская ул., дом 7.

1.4. ОГРН эмитента: 1027802726258

1.5. ИНН эмитента: 7805043627

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05063-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7805043627

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое общее собрание акционеров Общества.

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.3. Дата и место проведения общего собрания:30 июня 2014 года, место проведения: Россия, Санкт-Петербург, ул.Невельская, д.7.

2.4. Кворум общего собрания: имелся по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Вопрос, поставленный на голосование: избрание членов Совета директоров Общества.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: ЗА - 565252 голосов за каждого предложенного члена Совета директоров Общества (100% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу); ПРОТИВ - 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.

2. Вопрос, поставленный на голосование: избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: ЗА - 565252 голосов (100% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу); ПРОТИВ - 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.

3. Вопрос, поставленный на голосование: утверждение Аудитора Общества.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: ЗА - 565252 (100% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу); ПРОТИВ - 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.

4. Вопрос, поставленный на голосование: Распределение прибыли и выплата дивидендов акционерам Общества по результатам финансового года Общества.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: ЗА - 565252 голосов (100% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу); ПРОТИВ - 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.

5.Вопрос, поставленный на голосование: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности и отчета о прибылях и убытках Общества за 2013 год.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: ЗА - 565252 голосов (100% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу); ПРОТИВ - 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: сформировать Совет директоров Общества в составе 5 (пяти) членов. Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц: Козлов Дмитрий Александрович, Пушкарев Алексей Алексеевич, Шевелев Борис Константинович, Сошник Михаил Ефимович, Шульгин Анатолий Иванович.

2. Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: Сформировать Ревизионную комиссию Общества в составе 3 (трех) членов. Утвердить Ревизионную комиссию Общества в составе следующих лиц: Пугачева Дарья Витальевна, Иванова Ольга Викторовна, Чернов Михаил Александрович.

3. Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить Аудитором Общества ЗАО «Аудиторская фирма «Геркос».

4.Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: Прибыль Общества по результатам финансового года не распределять. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2013 года не выплачивать. Вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать. Вознаграждений и (или) компенсации расходов членам Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать.

5.Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность и отчет о прибылях и убытках Общества за 2013 год.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 30 июня 2014 года, б/н.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, А.А. Пушкарев

3.2. Дата: 02 июля 2014 года