Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество "Рыбообрабатывающий комбинат №1"
21.05.2009 15:17


Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях

о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Рыбообрабатывающий комбинат №1"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "РОК-1"

1.3. Место нахождения эмитента: 198096, Санкт-Петербург, Элеваторная площадка, д.16, к. 7

1.4. ОГРН эмитента: 1027802726225

1.5. ИНН эмитента: 7805024462

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01141-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.nwfish.ru

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – 21 мая 2009 года;

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 21 мая 2009 года, Протокол б/н;

Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества –

Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «РОК - 1» (Общества) принять следующие решения:

1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров.

2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2008 года не выплачивать:

3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров не выплачивать вознаграждений и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей в отчетном году.

4. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров следующий порядок распределения прибыли Общества по результатам финансового года. Направить прибыль Общества за 2008 год на пополнение оборотных средств.

5. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров следующие вопросы:

Вопросы повестки дня годового общего собрания акционеров

1) Утверждение годового отчета Общества.

2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества

3) Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) годовых дивидендов, выплаты вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей, выплаты вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

4) Утверждение аудитора Общества.

5) Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества.

По каждому вопросу, включенному в повестку дня Общего собрания акционеров, предлагаются следующие решения.

Формулировки решений по вопросам

1) Утвердить годовой отчет Общества за 2008 год.

2) Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, и в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2008 год.

3) Направить прибыль Общества за 2008 год на пополнение оборотных средств. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2008 года не выплачивать. Вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать. Вознаграждений и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать.

4) Утвердить аудитором Общества ЗАО «Аудиторская фирма «Геркос».

5) Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества.

6. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества.

1. Кнут Дж. Борх;

2. Райнхард Колайк;

3. Сошник Михаил Ефимович;

4. Старобинский Александр Игоревич;

5. Шульгин Анатолий Иванович.

7. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию общества.

1. Кушнир П.С.;

2. Куконега И.А.;

3. Сассон О.В.

4. Юлия Сатосова

8. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в счетную комиссию общества по инициативе совета директоров.

1. Юдакова Н.А.;

2. Сахартова Е.В.;

3. Торопова А.Н.

9. 1.Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества

2. Провести Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

3. Провести Общее собрание акционеров Общества 18 июня 2009 года в 11 часов по адресу: Россия, 198096, Санкт-Петербург, Элеваторная площадка, дом 16, корпус 7, ОАО «РОК - 1». Время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании, назначить на 10 часов утра.

4. Составить список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 22 мая 2009 года.

5. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

1) О выборах Председателя и Секретаря Общего собрания Общества.

2) Об избрании членов Счетной комиссии Общества.

3) Об избрании членов Совета директоров Общества.

4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

5) Об утверждении Аудитора Общества.

6) О распределении прибыли и выплате дивидендов акционерам Общества по результатам финансового года Общества.

7) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности и отчета о прибылях и убытках Общества.

8) Об утверждении Положения о ревизионной комиссии Общества.

6. Утвердить проекты решений Общего собрания акционеров.

7. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом не позднее 27 мая 2009 года.

8. Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, в следующем составе:

1) годовая бухгалтерская отчетность Общества;

2) заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

3) заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества;

4) годовой отчет Общества;

5) заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;

6) Предложения совета директоров Общества по распределению прибыли по результатам финансового года, в том числе по размеру вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей;

7) сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию, сведения об аудиторе общества;

8) информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;

9) проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

10) Проект Положения о ревизионной комиссии общества.

Установить, что с указанной информацией (материалами) акционеры могут ознакомиться в период с 28 мая по 17 июня 2009 года (по рабочим дням) по адресу: Санкт-Петербург, Элеваторная площадка, дом 16, корпус 7.

9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров согласно Приложениям.

10. Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор М.Е.Сошник

3.2. Дата: 21 мая 2009 года