Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Открытое акционерное общество "Рыбообрабатывающий комбинат №1"
10.07.2012 16:19


Раскрытие информации АО, на которые не распространяется обязанность раскрытия существенных фактов

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Рыбообрабатывающий комбинат №1"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "РОК-1"

1.3. Место нахождения эмитента: 198096, Санкт-Петербург, Элеваторная площадка, д.16, к. 7

1.4. ОГРН эмитента: 1027802726225

1.5. ИНН эмитента: 7805024462

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01141-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://rok1group.ru/ru/group/informationdisclosure/

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – 10 июля 2012 года;

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 10 июля 2012 года, Протокол б/н;

Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества

2. Провести Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

3. Провести Общее собрание акционеров Общества 22 августа 2012 года в 11 часов по адресу: Россия, 198096, Санкт-Петербург, Элеваторная площадка, дом 16, корпус 7, ОАО «РОК - 1». Время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании, назначить на 10 часов утра.

4. Составить список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 12 июля 2012 года.

5. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1) О выборах Председателя и Секретаря Общего собрания Общества.

2) О выплате дивидендов ОАО «Рыбообрабатывающий комбинат №1» по результатам полугодия 2012 года

6. Утвердить проекты решений Общего собрания акционеров.

7. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее 01 августа 2012 года.

8. Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, в следующем составе:

1) годовая бухгалтерская отчетность Общества;

2) заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

3) заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества;

4) годовой отчет Общества;

5) заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;

6) рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового 2011 года и полугодия 2012 года.

7) проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров;

Установить, что с указанной информацией (материалами) акционеры могут ознакомиться в период с 02 августа по 21 августа 2012 года включительно (по рабочим дням), а также во время проведения собрания по адресу: Санкт-Петербург, Элеваторная площадка, дом 16, корпус 7.

9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров согласно Приложениям.

10. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, М.Е. Сошник

3.2. Дата: 10 июля 2012 года