Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Рыбообрабатывающий комбинат № 1"
17.07.2007 11:51


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование Субъекта раскрытия информации (для некоммерческой организации - наименование)- Открытое акционерное общество «Рыбообрабатывающий комбинат №1»;

1.2. Сокращенное фирменное наименование Субъекта раскрытия информации - ОАО «РОК-1»;

1.3. Место нахождения Субъекта раскрытия информации - Россия, 198096, Санкт-Петербург, Элеваторная площадка, дом 16, корпус 7;

1.4. ОГРН Субъекта раскрытия информации - 1027802726225;

1.5. ИНН Субъекта раскрытия информации - 7805024462;

1.6. Уникальный код Субъекта раскрытия информации, присвоенный регистрирующим органом - 01141-D;

1.7 Адрес страницы в сети Интернет, используемой Субъектом раскрытия для раскрытия информации на рынке ценных бумаг - www.nwfish.ru.

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - годовое Общее собрание акционеров

2.2. Форма проведения общего собрания - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

2.3. Дата и место проведения общего собрания - 30 июня 2007 года; Россия, Санкт-Петербург, Элеваторная площадка, дом 16, корпус 7

2.3. Кворум общего собрания – 95%

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. О выборах Председателя и Секретаря Общего собрания Общества – «За»-100%; «Против»-0%; «Воздержался»-0%.

2. Об избрании членов Счетной комиссии Общества – «За»-100%; «Против»-0%; «Воздержался»-0%.

3. Об избрании членов Совета директоров Общества – «За»-100%; «Против»-0%; «Воздержался»-0%.

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества – «За»-100%; «Против»-0%; «Воздержался»-0%.

5. Об утверждении Аудитора Общества – «За»-100%; «Против»-0%; «Воздержался»-0%.

6. О распределении прибыли и выплате дивидендов акционерам Общества по результатам финансового года Общества – «За»-100%; «Против»-0%; «Воздержался»-0%.

7. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности и отчета о прибылях и убытках Общества – «За»-100%; «Против»-0%; «Воздержался»-0%.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Избрать Председателем Общего собрания акционеров Общества Сошника Михаила Ефимовича, Секретарем Общего собрания акционеров Общества Шульгина Анатолия Ивановича.

2. Сформировать Счетную комиссию Общества в составе 3 (трех) членов. Утвердить Счетную комиссию Общества в составе следующих лиц: Юдакова Н.А., Чистякова С.А., Торопова А.Н.

3. Сформировать Совет директоров Общества в составе 5 (пяти) членов. Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц: Кнут Дж. Борх; Райнхард Колайк; Сошник Михаил Ефимович; Старобинский Александр Игоревич; Шульгин Анатолий Иванович.

4. Сформировать Ревизионную комиссию Общества в составе 3 (трех) членов. Утвердить Ревизионную комиссию Общества в составе следующих лиц: Кушнир П.С., Куконега И.А., Сассон О.В.

5. Утвердить Аудитором Общества ЗАО «Аудиторская фирма «Геркос».

6. Направить прибыль Общества за 2006 год на пополнение оборотных средств, не выплачивая дивидендов.

7. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность и отчет о прибылях и убытках Общества за 2006 год.

2.6. Дата составления протокола общего собрания – 15 июля 2007 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор М.Е. Сошник

3.2. Дата "16" июля 2007 года