Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Открытое акционерное общество "Рыбообрабатывающий комбинат №1"
24.06.2013 19:31


Раскрытие информации АО, на которые не распространяется обязанность раскрытия существенных фактов

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Рыбообрабатывающий комбинат №1"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "РОК-1"

1.3. Место нахождения эмитента: 198096, Санкт-Петербург, Элеваторная площадка, д.16, к. 7

1.4. ОГРН эмитента: 1027802726225

1.5. ИНН эмитента: 7805024462

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01141-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7805024462

2. Содержание сообщения

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие)

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 21 июня 2013 года, Россия, Санкт-Петербург, Элеваторная площадка, дом 16, корпус 7

2.4. Кворум общего собрания: В собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 178 388 голосов или 94.88% процента от общего количества голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров имелся.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Об избрании членов Счетной комиссии Общества

Число голосов, отданных за вариант «За» 178 388

Число голосов, отданных за вариант «Против» 0

Число голосов, отданных за вариант «Воздержался» 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным 0

Решение принято

2. Об избрании членов Совета директоров Общества

Нюгорд Ханс Кристиан Далл (Nygard Hans Christian Dall) 178 289

Кацнелсен Майкл Миша (Katsnelson Michael Misha) 178 289

Сошник Михаил Ефимович 178 289

Старобинский Александр Игоревич 178 289

Шульгин Анатолий Иванович 178 784

Число голосов, отданных за вариант «Против всех» 0

Число голосов, отданных за вариант «Воздержался» 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным 0

Решение принято

3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества

Число голосов, отданных за вариант «За» 136 609

Число голосов, отданных за вариант «Против» 0

Число голосов, отданных за вариант «Воздержался» 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным 0

Решение принято

4. Об утверждении Аудитора Общества

Число голосов, отданных за вариант «За» 178 388

Число голосов, отданных за вариант «Против» 0

Число голосов, отданных за вариант «Воздержался» 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным 0

Решение принято

5. О распределении прибыли и выплате дивидендов акционерам Общества по результатам финансового года Общества

Число голосов, отданных за вариант «За» 178 289

Число голосов, отданных за вариант «Против» 99

Число голосов, отданных за вариант «Воздержался» 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным 0

Решение принято

6. Об утверждении годового отчета,

Число голосов, отданных за вариант «За» 178 388

Число голосов, отданных за вариант «Против» 0

Число голосов, отданных за вариант «Воздержался» 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным 0

Один акционер не сдал бюллетень

Решение принято

7. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год, в том числе отчета о прибылях и убытках

Число голосов, отданных за вариант «За» 177 178 388

Число голосов, отданных за вариант «Против» 0

Число голосов, отданных за вариант «Воздержался» 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным 0

Один акционер не сдал бюллетень

Решение принято

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Сформировать Счетную комиссию Общества в составе 3 (трех) членов. Утвердить Счетную комиссию Общества в составе следующих лиц: Юдакова Н.А., Якушев П.А., Торопова А.Н.

2. Избрать в Совет директоров Общества:

1. Кацнелсен Майкл Миша (Katsnelson Michael Misha);

2. Нюгорд Ханс Кристиан Далл (Nygard Hans Christian Dall);

3. Сошник Михаил Ефимович;

4. Старобинский Александр Игоревич;

5. Шульгин Анатолий Иванович

3. Сформировать Ревизионную комиссию Общества в составе 4 (четырех) членов. Утвердить Ревизионную комиссию Общества в составе следующих лиц: Шевелев Борис Константинович, Куконега Ирина Анатольевна, Сассон Ольга Викторовна, Сатосова Юлия Викторовна

4. Утвердить Аудитором Общества ЗАО «Аудиторская фирма «Геркос».

5. Прибыль Общества по результатам финансового года не распределять, дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2012 года не выплачивать

6. Утвердить годовой отчет Общества

7. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2012 год, в том числе отчет о прибылях и убытках

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 21 июня 2013 года, б/н.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, Сошник М.Е.

3.2. Дата: 24 июня 2013 года