Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество "Рыбообрабатывающий комбинат №1"
23.05.2012 19:44


Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях

о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Рыбообрабатывающий комбинат №1"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "РОК-1"

1.3. Место нахождения эмитента: 198096, Санкт-Петербург, Элеваторная площадка, д.16, к. 7

1.4. ОГРН эмитента: 1027802726225

1.5. ИНН эмитента: 7805024462

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01141-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://rok1group.ru/ru/group/informationdisclosure/

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – 23 мая 2012 года;

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 23 мая 2012 года, Протокол б/н;

Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества

2. Провести Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

3. Провести Общее собрание акционеров Общества 22 июня 2012 года в 11 часов по адресу: Россия, 198096, Санкт-Петербург, Элеваторная площадка, дом 16, корпус 7, ОАО «РОК - 1». Время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании, назначить на 10 часов утра.

4. Составить список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 24 мая 2012 года.

5. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

1) О выборах Председателя и Секретаря Общего собрания Общества.

2) Об избрании членов Счетной комиссии Общества.

3) Об избрании членов Совета директоров Общества.

4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

5) Об утверждении Аудитора Общества.

6) О распределении прибыли и выплате дивидендов акционерам Общества по результатам финансового года Общества.

7) Об утверждении годового отчета;

8) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.

6. Утвердить проекты решений Общего собрания акционеров.

7. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее 01 июня 2012 года.

8. Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, в следующем составе:

1) годовая бухгалтерская отчетность Общества;

2) заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

3) заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества;

4) годовой отчет Общества;

5) заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;

6) предложения совета директоров Общества по распределению прибыли по результатам финансового года, в том числе по размеру вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей;

7) сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию, сведения об аудиторе общества;

8) информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;

9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров согласно Приложениям.

10. Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, М.Е. Сошник

3.2. Дата: 23 мая 2012 года