Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Открытое акционерное общество "Рыбообрабатывающий комбинат №1"
27.05.2013 13:37


Раскрытие информации АО, на которые не распространяется обязанность раскрытия существенных фактов

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Рыбообрабатывающий комбинат №1"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "РОК-1"

1.3. Место нахождения эмитента: 198096, Санкт-Петербург, Элеваторная площадка, д.16, к. 7

1.4. ОГРН эмитента: 1027802726225

1.5. ИНН эмитента: 7805024462

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01141-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7805024462

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое;

Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие);

Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 21 июня 2013 года в 12:00 часов по адресу: Россия, 198096, Санкт-Петербург, Элеваторная площадка, дом 16, корпус 7, ОАО «РОК - 1»;

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 11:00;

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 24 мая 2013 года;

Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1) Об избрании членов Счетной комиссии Общества.

2) Об избрании членов Совета директоров Общества.

3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

4) Об утверждении Аудитора Общества.

5) О распределении прибыли и выплате дивидендов акционерам Общества по результатам финансового года Общества.

6) Об утверждении годового отчета;

7) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 01 июня по 20 июня 2013 года включительно по рабочим дням с 10.00 до 18.00, а также во время проведения годового Общего собрания акционеров, по адресу: Санкт-Петербург, Элеваторная площадка, дом 16, корпус 7. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляет ему копии данных документов.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, М.Е. Сошник

3.2. Дата: 27 мая 2013 года