Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Рыбообрабатывающий комбинат №1"
25.06.2010 16:56


Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Рыбообрабатывающий комбинат №1"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "РОК-1"

1.3. Место нахождения эмитента: 198096, Санкт-Петербург, Элеваторная площадка, д.16, к. 7

1.4. ОГРН эмитента: 1027802726225

1.5. ИНН эмитента: 7805024462

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01141-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.nwfish.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания.: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 23 июня 2010 года; Россия, Санкт-Петербург, Элеваторная площадка, дом 16, корпус 7

2.4. Кворум общего собрания.: Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров имеется

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1. О выборах Председателя и Секретаря Общего собрания Общества

Число голосов, отданных за вариант «За» 102410 100.00%

Число голосов, отданных за вариант «Против» 0 0

Число голосов, отданных за вариант «Воздержался» 0 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным 0 0

2. Об избрании членов Счетной комиссии Общества

Число голосов, отданных за вариант «За» 102410 100.00%

Число голосов, отданных за вариант «Против» 0 0

Число голосов, отданных за вариант «Воздержался» 0 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным 0 0

3. Об избрании членов Совета директоров Общества

Фамилия, имя, отчество кандидата Число голосов

Кнут Борк; 101 775

Кацнелсен Майкл Миша 104 160

Сошник Михаил Ефимович 102 090

Старобинский Александр Игоревич 101 775

Шульгин Анатолий Иванович 102 155

Число голосов, отданных за вариант «Против всех» 0

Число голосов, отданных за вариант «Воздержался» 95

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным 0

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества

Число голосов, отданных за вариант «За» 60 631 100.00%

Число голосов, отданных за вариант «Против» 0 0

Число голосов, отданных за вариант «Воздержался» 0 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным

5. Об утверждении Аудитора Общества

Число голосов, отданных за вариант «За» 102410 100.00%

Число голосов, отданных за вариант «Против» 0 0

Число голосов, отданных за вариант «Воздержался» 0 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным 0 0

6. О распределении прибыли и выплате дивидендов акционерам Общества по результатам финансового года Общества

Число голосов, отданных за вариант «За» 102 252 99.85%

Число голосов, отданных за вариант «Против» 158 0,15%

Число голосов, отданных за вариант «Воздержался» 0 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным 0 0

7. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности и отчета о прибылях и убытках Общества

Число голосов, отданных за вариант «За» 102 356 99,95%

Число голосов, отданных за вариант «Против» 0 0

Число голосов, отданных за вариант «Воздержался» 54 0,05%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным 0 0

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 1. Избрать Председателем Общего собрания акционеров Общества Ефремова Дениса Александровича, Секретарем Общего собрания акционеров Общества Гришину Анастасию Олеговну.

2. Сформировать Счетную комиссию Общества в составе 3 (трех) членов. Утвердить Счетную комиссию Общества в составе следующих лиц: Юдакова Н.А., Сахартова Е.В., Торопова А.Н.

3. Избрать в Совет директоров Общества:

Кнут Борк;

Кацнелсен Майкл Миша;

Сошник Михаил Ефимович;

Старобинский Александр Игоревич;

Шульгин Анатолий Иванович.

4. Сформировать Ревизионную комиссию Общества в составе 4 (четырех) членов. Утвердить Ревизионную комиссию Общества в составе следующих лиц: Кушнир П.С., Куконега И.А., Сассон О.В., Юлия Сатосова.

5. Утвердить Аудитором Общества ЗАО «Аудиторская фирма «Геркос».

6. Направить прибыль Общества за 2009 год на пополнение оборотных средств, не выплачивая дивидендов.

7. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность и отчет о прибылях и убытках Общества за 2009 год.

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 25 июня 2010 года

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, М.Е. Сошник

3.2. Дата: 25 июня 2010 года