Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Оптические медицинские приборы "ОПТИМЕД"
02.06.2014 09:46


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Оптические медицинские приборы "ОПТИМЕД"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Оптимед"

1.3. Место нахождения эмитента: 195221, Россия, г. Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д.96

1.4. ОГРН эмитента: 1027802507842

1.5. ИНН эмитента: 7804041659

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00001-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7804041659

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 30 мая 2014 года;

РФ, г. Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д. 96.

2.4. Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня: 407 529 (Четыреста семь тысяч пятьсот двадцать девять)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня: 306 126 (Триста шесть тысяч сто двадцать шесть), что составляет 75,1% от общего количества голосующих акций.

Кворум имелся по каждому вопросу повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Избрание членов счетной комиссии;

2. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов прибыли и убытков Общества;

3. Избрание членов Совета директоров;

4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества;

5. Утверждение аудитора Общества;

6. О дивидендах Общества;

По первому вопросу повестки дня:

Председатель собрания Головастиков Г.Г. предложил избрать счетную комиссию в составе:

- Ковтун Оксана Николаевна;

- Ушакова Лидия Александровна;

- Шпынова Екатерина Николаевна.

На голосовании был поставлен вопрос:

Данные голосования:

№ п/пФИОЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ

Кол-во голосов%Кол-во

голосов%Кол-во голосов%

1.Ковтун

Оксана Николаевна306126100----

2.Ушакова

Лидия Александровна306126100----

3.Шпынова

Екатерина Николаевна306126100----

Таким образом, принято решение:

« Избрать счетную комиссию в составе:

- Ковтун Оксана Николаевна;

- Ушакова Лидия Александровна;

- Шпынова Екатерина Николаевна»

По второму вопросу повестки дня:

Генеральный директор ОАО «Оптимед» Мырза В.А. представил на утверждение годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибыли и убытков Общества за 2013 финансовый год.

На голосовании был поставлен вопрос:

«Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибыли и убытков Общества за 2013 финансовый год».

Данные голосования:

Количество голосовПроцент, %

ЗА306126100

ПРОТИВ--

ВОЗДЕРЖАЛСЯ--

Таким образом, принято решение:

«Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибыли и убытков Общества за 2013 финансовый год».

По третьему вопросу повестки дня:

Присутствующим акционерам были представлены кандидаты для избрания в Совет директоров Общества.

- Головастиков Геннадий Геннадьевич;

- Мырза Василий Аурелович;

- Корюшкин Владимир Юрьевич;

- Столяров Евгений Валериевич;

- Тукай Игорь Иосифович.

На голосовании был поставлен вопрос:

Данные голосования:

№ п/пФИОЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ

Кол-во голосовКол-во голосовКол-во голосов

1.Головастиков

Геннадий Геннадьевич305372723-

2.Корюшкин

Владимир Юрьевич305527-723

3.Мырза

Василий Аурелович306095--

4.Столяров

Евгений Валериевич305372-723

5.Тукай

Игорь Иосифович305372-723

Таким образом, принято решение:

«В состав Совета директоров Общества избраны:

- Головастиков Геннадий Геннадьевич;

- Мырза Василий Аурелович;

- Корюшкин Владимир Юрьевич;

- Столяров Евгений Валериевич;

- Тукай Игорь Иосифович».

По четвертому вопросу повестки дня:

Выступил председатель собрания Г.Г. Головастиков, представив кандидатов для избрания в ревизионную комиссию.

- Барсуков Даниил Алексеевич;

- Быстрова Наталья Владимировна;

- Павловская Галина Васильевна.

На голосовании был поставлен вопрос:

Данные голосования:

№ п/пФИОЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ

Кол-во голосов%Кол-во

голосов%Кол-во голосов%

1.Барсуков

Даниил Алексеевич186089100----

2.Быстрова

Наталья Владимировна186089100----

3.Павловская

Галина Васильевна186089100----

Таким образом, принято решение:

«В состав ревизионной комиссии избрать:

- Быстрова Наталья Владимировна;

- Морозова Ирина Александровна;

- Павловская Галина Васильевна».

По пятому вопросу повестки дня:

Председатель собрания Головастиков Г.Г. предложил избрать аудитором Общества ООО «Аудиторская фирма «Монолит-Аудит».

На голосовании был поставлен вопрос:

Данные голосования:

Количество голосов% от присутствующих

ЗА306126100

ПРОТИВ--

ВОЗДЕРЖАЛСЯ--

Таким образом, принято решение:

«Утвердить аудитом Общества – ООО «Аудиторская фирма «Монолит-Аудит»

По шестому вопросу повестки дня:

«Утвердить решение Совета директоров: «Дивиденды за 2013 финансовый год не начислять и не выплачивать».

На голосовании был поставлен вопрос:

Данные голосования:

Количество голосов% от присутствующих

ЗА30523299,7

ПРОТИВ7230,24

ВОЗДЕРЖАЛСЯ1710,06

Таким образом, принято решение:

«По итогам деятельности Общества за 2013 финансовый год дивиденды не начислять и не выплачивать»

Дата составления протокола 02 июня 2014 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.А. Мырза

3.2. Дата: 02.06.2014 г.