Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Оптические медицинские приборы "ОПТИМЕД"
24.05.2013 12:38


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Оптические медицинские приборы "ОПТИМЕД"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Оптимед"

1.3. Место нахождения эмитента: 195221, Россия, г. Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д.96

1.4. ОГРН эмитента: 1027802507842

1.5. ИНН эмитента: 7804041659

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00001-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7804041659

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имелся. Все члены Совета Директоров присутствовали на заседании.

2.2. Содержание решений, принятых Советом Директоров эмитента и итоги голосования:

1.По первому вопросу повестки дня принимали участие все члены Совета директоров

Головастиков Г.Г. – председатель Совета директоров предложил:

Созвать годовое собрание акционеров Общества 25 июня 2013 года по адресу: Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д. 96

Время проведения собрания 10 час. 00 мин.

Время начала регистрации 09час. 30 мин.

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 голосов«Против» - 0 голосов «Воздержался» - 0 голосов

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

1.Созвать годовое собрание акционеров Общества 25 июня 2013 года по адресу: Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д. 96

Время проведения собрания 10 час. 00 мин.

Время начала регистрации 09час. 30 мин.

2.По второму вопросу повестки дня:

Утверждение повестки дня годового собрания акционеров

- избрание членов счетной комиссии;

- утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов прибыли и убытков Общества;

- избрание членов Совета директоров;

- избрание членов ревизионной комиссии Общества;

- утверждение аудитора Общества;

- о дивидендах Общества;

- об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями;

- об утверждении изменений в Устав Общества с учетом дополнения положений об объявленных акциях, а также иных изменений в Устав.;

- об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 голосов«Против» - 0 голосов «Воздержался» - 0 голосов

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить повестку дня годового собрания акционеров

- избрание членов счетной комиссии;

- утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов прибыли и убытков Общества;

- избрание членов Совета директоров;

- избрание членов ревизионной комиссии Общества;

- утверждение аудитора Общества;

- о дивидендах Общества;

- об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями;

- об утверждении изменений в Устав Общества с учетом дополнения положений об объявленных акциях, а также иных изменений в Устав.;

- об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

3.По третьему вопросу повестки дня:

Утверждение даты составления списков акционеров, имеющих право на участие в собрании акционеров 27 мая 2013 года.

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 голосов«Против» - 0 голосов «Воздержался» - 0 голосов

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить дату составления списков акционеров, имеющих право на участие в собрании акционеров 27 мая 2013 года.

4.По четвертому вопросу повестки дня:

Утверждение текста уведомления акционерам о проведении годового собрания акционеров. (Приложение №1)

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 голосов«Против» - 0 голосов «Воздержался» - 0 голосов

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить текст уведомления акционерам о проведении годового собрания акционеров. (Приложение №1)

5.По пятому вопросу повестки дня:

Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования (Приложение №2).

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 голосов«Против» - 0 голосов «Воздержался» - 0 голосов

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования (Приложение №2).

6.По шестому вопросу повестки дня:

С докладом выступил заместитель генерального директора Корюшкин В.Ю., представив на утверждение годовой отчет Общества и бухгалтерский баланс за 2012 финансовый год (годовой отчет и бухгалтерский баланс Общества прилагаются (Приложение №3).

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 голосов«Против» - 0 голосов «Воздержался» - 0 голосов

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить годовой отчет и бухгалтерский баланс общества за 2012 финансовый год.

7.По седьмому вопросу повестки дня

Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению собрания:

- годовой отчет и бухгалтерский баланс Общества за 2012 финансовый год;

- информация о кандидатах для избрания в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества;

- заключение аудитора Общества;

- отчет ревизионной комиссии;

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 голосов«Против» - 0 голосов «Воздержался» - 0 голосов

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению собрания:

- годовой отчет и бухгалтерский баланс Общества за 2012 финансовый год;

- информация о кандидатах для избрания в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества;

- заключение аудитора Общества;

- отчет ревизионной комиссии.

8.По восьмому вопросу повестки дня:

Выдвижение кандидатуры аудитора Общества на утверждение общим собранием акционеров ООО «Аудиторская фирма «Монолит-Аудит».

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 голосов«Против» - 0 голосов «Воздержался» - 0 голосов

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

«Выдвинуть для утверждения годовым общим собранием акционеров ОАО «Оптимед» кандидатуру аудитора – Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Монолит-Аудит». ИНН 7804092212»

9.По девятому вопросу повестки дня:

О рекомендациях годовому собранию акционеров принять решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций посредством закрытой подписки.

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 голосов«Против» - 0 голосов «Воздержался» - 0 голосов

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Рекомендовать годовому собранию акционеров принять решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций на следующих условиях:

Вид, категория (тип), форма размещаемых ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные.

Количество размещаемых дополнительных акций: 546 000 (Пятьсот сорок шесть тысяч) штук.

Номинальная стоимость: 1,25 руб. (один рубль двадцать пять копеек)

Способ размещения: закрытая подписка.

Цена размещения дополнительных акций (в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций): по цене, определяемой Советом директоров Общества в соответствии со статьями 36, 77 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

Круг лиц, среди которых планируется размещение: ООО «Интек», зарегистрированное 04.12.2002 г., Инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга, (ОГРН 1027810297844, ИНН 7826156727), место нахождения (адрес): 195221 Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д.96.

Форма оплаты: денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке, неденежные средства.

Перечень имущества, которым могут оплачиваться ценные бумаги: Исключительные права на конструкторскую документацию на медицинское оборудование и опытные образцы следующих приборов:

- набор для сложной интубации;

- видеонефроскоп хирургический;

- видеоэндоскоп нейрохирургический;

- аудио-видео регистратор со встроенным источником света.

Порядок оплаты акций: акции оплачиваются при их размещении в полном объеме;

Наименования юридических лиц, привлекаемых для определения рыночной стоимости имущества, которым могут оплачиваться размещаемые дополнительные акции: ООО «АМС», зарегистрированное 16.11.2009 г. ИФНС по Всеволожскому району Ленинградской области, (ОГРН 1094703008620, ИНН 4703113710), место нахождения (адрес) 195112 Санкт-Петербург, пл. Карла Фаберже, д.8, лит.А, член Общероссийской общественной организации «Российское общество оценщиков», реестровый номер 4237, страховой полис страхования ответственности оценщиков при осуществлении оценочной деятельности №78115/776/00006/3 от 05.05.2013 г., страховщик ОАО «Альфастрахование», срок действия полиса – с 05.02.2013 г. по 04.02.2014 г.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 мая 2013 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 24 мая 2013 года № 3.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.А. Мырза

3.2. Дата: 24.05.2013 г.