Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Оптические медицинские приборы "ОПТИМЕД"
02.07.2012 10:57


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Оптические медицинские приборы "ОПТИМЕД"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Оптимед"

1.3. Место нахождения эмитента: 195221, Россия, г. Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д.96

1.4. ОГРН эмитента: 1027802507842

1.5. ИНН эмитента: 7804041659

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00001-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.optimed.ru

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 29 июня 2012 года.

Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1.Избрание Председателя Совета директоров.

Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 июня 2012 г.

Кворум заседания совета директоров эмитента: в наличии.

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1.Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Оптимед»

Головастикова Геннадия Геннадьевича.

Результаты голосования: За – 5; Против – нет; Воздержалось – нет.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 июня 2012 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.А. Мырза

3.2. Дата: 02.07.2012 г.