Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Оптические медицинские приборы "ОПТИМЕД"
07.06.2008 09:05


Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Оптические медицинские приборы "ОПТИМЕД"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Оптимед"

1.3. Место нахождения эмитента: 195221, Россия, г. Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д.96

1.4. ОГРН эмитента: 1027802507842

1.5. ИНН эмитента: 7804041659

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00001-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.optimed.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: Годовое

2.2. Форма проведения общего собрания.: Собрание

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 23 мая 2008 года РФ, г. Санкт-Петербург, Большеохтинский пр., д. 4, гостиница «Охтинская».

2.3. Кворум общего собрания.: Кворум имелся

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1. «Избрание председателя собрания – А.В. Миляева, секретаря собрания – Н.А. Абросимову»

Данные голосования:

ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ

А.В. Миляев153125--

Н.А. Абросимова153124--

2. « Избрание счетной комиссии в составе:

- Ушакова Лидия Александровна;

- Воробьева Роза Михайловна;

- Ярома Лидия Ивановна;

- Данные голосования:

№ п/пФИОЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ

Кол-во голосов%Кол-во

голосов%Кол-во голосов%

1.Ушакова

Лидия Александровна10208333,3----

2.Воробьева Роза Михайловна10208333,3----

3.Ярома

Лидия Ивановна10208333,3----

3. «Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов прибыли и убытков Общества».

Данные голосования:

Количество голосовПроцент, %

ЗА

30552699,8

ПРОТИВ

--

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

7230,2

4. «Избрание членов Совета директоров Общества в составе:

- Миляев Алексей Владимирович;

- Никифорук Оксана Романовна;

- Назаров Максим Борисович;

- Тукай Игорь Иосифович;

- Столяров Евгений Валерьевич».

Данные голосования:

№ п/пФИОЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ

Кол-во голосовКол-во голосовКол-во голосов

1.Миляев Алексей Владимирович198180--

2.Никифорук Оксана Романовна304430--

3.Назаров Максим Борисович304431--

4.Тукай Игорь Иосифович298988--

5.Столяров Евгений Валерьевич425216--

5. «Избрание ревизионной комиссии в составе:

- Панасюк Наталья Юрьевна;

- Павловская Галина Васильевна;

- Клименко Лариса Витальевна».

Данные голосования:

№ п/пФИОЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ

Кол-во голосов%Кол-во

голосов%Кол-во голосов%

1.Панасюк Наталья Юрьевна10208333,3----

2.Павловская

Галина Васильевна10208333,3----

3.Клименко

Лариса Витальевна10208333,3----

6. «Утверждение аудитором Общества ООО «Аудиторскую фирму «Монолит-Аудит».

Данные голосования:

Количество голосов% от присутствующих

ЗА

306249100

ПРОТИВ

--

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

--

7. «Утвердить решение Совета директоров: «Дивиденды за 2007 год не начислять и не выплачивать».

Данные голосования:

Количество голосов% от присутствующих

ЗА

30523299,6

ПРОТИВ

3790,1

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

8490,3

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. « Избрать счетную комиссию в составе:

- Ушакова Лидия Александровна;

- Воробьева Роза Михайловна

- Ярома Лидия Ивановна;

-

2. «Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибыли и убытков Общества».

3. «В состав Совета директоров Общества избраны:

- Миляев Алексей Владимирович;

- Никифорук Оксана Романовна;

- Назаров Максим Борисович;

- Тукай Игорь Иосифович;

- Столяров Евгений Валерьевич».

4. «В состав ревизионной комиссии избраны:

- Панасюк Наталья Юрьевна;

- Павловская Галина Васильевна;

- Клименко Лариса Витальевна»

5. «Утвердить аудитом Общества – ООО «Аудиторская фирма «Монолит-Аудит»

6. «Дивиденды за 2007 год не начислять и не выплачивать».

2.6. Дата составления протокола общего собрания.: 06 июня 2008 года

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор ОАО "Оптимед" Тукай Игорь Иосифович

3.2. Дата: 06 июня 2008 года