Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Оптические медицинские приборы "ОПТИМЕД"
27.08.2013 17:07


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Оптические медицинские приборы "ОПТИМЕД"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Оптимед"

1.3. Место нахождения эмитента: 195221, Россия, г. Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д.96

1.4. ОГРН эмитента: 1027802507842

1.5. ИНН эмитента: 7804041659

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00001-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7804041659

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:

В заседании Совета директоров Общества приняли участие 5 из 5 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Кворум для принятия решений Советом директоров, указанных в п. 2.2, имеется.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По вопросу повестки дня, указанному в п. 2.2.:

«За» - 5 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов

Решение принято.

2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента:

По первому вопросу:

Утвердить решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Оптимед» (приложение к протоколу).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 августа 2013 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ОАО «Оптимед» от 27 августа 2013 года № 6.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.А. Мырза

3.2. Дата: 27.08.2013 г.