Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Оптические медицинские приборы "ОПТИМЕД"
22.05.2017 15:58


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Оптические медицинские приборы "ОПТИМЕД"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Оптимед"

1.3. Место нахождения эмитента: 195221, Россия, г. Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д.96

1.4. ОГРН эмитента: 1027802507842

1.5. ИНН эмитента: 7804041659

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00001-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7804041659

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 19 мая 2017 года;

г. Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д. 96.

2.4. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня: 407 529 (Четыреста семь тысяч пятьсот двадцать девять)

Кворум имелся по каждому вопросу повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 финансовый год

2.Распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.

3.Избрание членов Совета директоров Общества.

4.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

5.Утверждение аудитора Общества.

По первому вопросу повестки дня:

Генеральный директор ОАО «Оптимед» Мырза В.А. представил на утверждение годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 финансовый год

На голосовании был поставлен вопрос:

Данные голосования:

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании

ЗА244 39199.7148

ПРОТИВ00.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ160.0065

Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ00.0000

ПО ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ6830.2787

ИТОГО:245 090100.0000

Решение:

Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 финансовый год

Решение принято

По второму вопросу повестки дня:

Распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.

На голосовании был поставлен вопрос:

Данные голосования:

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании

ЗА244 22099.6450

ПРОТИВ00.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ1870.0763

Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ00.0000

ПО ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ6830.2787

ИТОГО:245 090100.000

Решение:

Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.

Дивиденды по обыкновенным акциям по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 финансовый год не выплачивать.

Решение принято

По третьему вопросу повестки дня:

Присутствующим акционерам были представлены кандидаты для избрания в Совет директоров Общества.

На голосовании был поставлен вопрос:

Данные голосования:

№ п/пФИО кандидатаЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

«ЗА» распределение голосов по кандидатам

1.Головастиков Геннадий Геннадьевич244 505

2.Корюшкин Владимир Юрьевич244 220

3.Мырза Василий Аурелович244 505

4.Столяров Евгений Валериевич244 220

5.Тукай Игорь Иосифович244 505

ПРОТИВ0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ80

Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ0

ПО ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ3 415

ИТОГО:1 225 450

Решение:

В состав Совета директоров Общества избраны:

Головастиков Геннадий Геннадьевич

Корюшкин Владимир Юрьевич

Мырза Василий Аурелович

Столяров Евгений Валериевич

Тукай Игорь Иосифович

Решение принято

По четвертому вопросу повестки дня:

Выступил председатель собрания Головастиков Г.Г., представив кандидатов для избрания в ревизионную комиссию.

На голосовании был поставлен вопрос:

Данные голосования:

№ п/пФИО кандидатаЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосованияЧисло голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

ЗА%Про-тивВоздер-жалсяНедействитель-ныеПо иным основаниям

1.Барсуков

Даниил Алексеевич185 54499.620160683

2.Быстрова

Наталья Владимировна185 54499.620160683

3.Павловская

Галина Васильевна185 54499.620160683

Решение:

В состав ревизионной комиссии избрать:

- Барсуков Даниил Алексеевич;

- Быстрова Наталья Владимировна;

- Павловская Галина Васильевна.

Решение принято

По пятому вопросу повестки дня:

Председатель собрания Головастиков Г.Г. предложил избрать аудитором Общества Индивидуального аудитора Сморчкова Игоря Александровича ОГРНИП 309784715400542

На голосовании был поставлен вопрос:

Данные голосования:

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании

ЗА244 39199.7148

ПРОТИВ00.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ160.0065

Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ00.0000

ПО ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ6830.2787

ИТОГО:100.0000

Решение:

Утвердить аудитором Общества Индивидуального аудитора Сморчкова Игоря Александровича ОГРНИП 309784715400542

Решение принято

2.5. Дата составления протокола общего собрания: 22 мая 2017 г. протокол № 1

2.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Обыкновенные именные бездокументарные акции (государственный регистрационный номер 1-02-00001D от 25.11.1997)

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.А. Мырза

3.2. Дата: 22.05.2017