Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Оптические медицинские приборы "ОПТИМЕД"
28.06.2010 14:56


Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Оптические медицинские приборы "ОПТИМЕД"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Оптимед"

1.3. Место нахождения эмитента: 195221, Россия, г. Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д.96

1.4. ОГРН эмитента: 1027802507842

1.5. ИНН эмитента: 7804041659

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00001-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.optimed.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания.: собрание

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 25 июня 2010 года;

2.4. Кворум общего собрания.: кворум имелся по всем вопросам повестки дня.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по нему:

На голосовании были поставлены вопросы:

1. « Избрание счетной комиссии в составе:

- Воробьева Роза Михайловна;

- Цыпкина Светлана Сергеевна;

- Ярома Лидия Ивановна.

Данные голосования:

№ п/п ФИО ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Кол-во голосов % Кол-во

голосов % Кол-во голосов %

1. Воробьева Роза Михайловна 304896 100 - - - -

2. Цыпкина Светлана Сергеевна 304896 100 - - - -

3. Ярома

Лидия Ивановна 304896 100 - - - -

2. «Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов прибыли и убытков Общества».

Данные голосования:

Количество голосов Процент, %

ЗА 304896 100

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

3. «О распределении прибыли прошлых лет»

Данные голосования:

Количество голосов Процент, %

ЗА 304896 100

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

3. «Избрание членов Совета директоров Общества в составе:

- Головастиков Геннадий Геннадьевич;

- Мырза Василий Аурелович;

- Корюшкин Владимир Юрьевич;

- Столяров Евгений Валерьевич;

- Тукай Игорь Иосифович.

Данные голосования:

№ п/п ФИО ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Кол-во голосов Кол-во голосов Кол-во голосов

1. Головастиков Геннадий Геннадьевич 305698 - -

2. Корюшкин Владимир Юрьевич 304788 - -

3. Мырза Василий Аурелович 304788 - -

4. Столяров Евгений Валериевич 304288 - -

5. Тукай Игорь Иосифович 304918 - -

4. «Избрание ревизионной комиссии в составе:

- Павловская Галина Васильевна;

- Пурлова Елена Евгеньевна;

- Ушакова Лидия Александровна.

Данные голосования:

№ п/п ФИО ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Кол-во голосов % Кол-во

голосов % Кол-во голосов %

1. Павловская

Галина Васильевна 266745 100 - - - -

2. Пурлова

Елена Евгеньевна 266745 100 - - - -

3. Ушакова

Лидия Александровна 266745 100 - - - -

5. «Утверждение аудитором Общества ООО «Аудиторскую фирму «Монолит-Аудит».

Данные голосования:

Количество голосов % от присутствующих

ЗА 304896 100

ПРОТИВ - -

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - -

6. «Утвердить решение Совета директоров: «Дивиденды за 2009 год не начислять и не выплачивать».

Данные голосования:

Количество голосов % от присутствующих

ЗА 304896 100

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

7. «Утверждение Положения о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров».

Данные голосования:

Количество голосов % от присутствующих

ЗА 304896 100

ПРОТИВ - -

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - -

8. «Утверждение Положения о совете директоров».

Данные голосования:

Количество голосов % от присутствующих

ЗА 304896 100

ПРОТИВ - -

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - -

9. «Утверждение Положения о ревизионной комиссии».

Данные голосования:

Количество голосов % от присутствующих

ЗА 304896 100

ПРОТИВ - -

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - -

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: Формулировки решений, принятых общим собранием:

По вопросу № 1: « Избрать счетную комиссию в составе:

- Воробьева Роза Михайловна;

- Цыпкина Светлана Сергеевна

- Ярома Лидия Ивановна;

По вопросу № 2: «Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибыли и убытков Общества».

По вопросу №3: «В состав Совета директоров Общества избраны:

- Головастиков Геннадий Геннадьевич;

- Мырза Василий Аурелович;

- Корюшкин Владимир Юрьевич;

- Столяров Евгений Валерьевич;

- Тукай Игорь Иосифович.

По вопросу № 4: «В состав ревизионной комиссии избраны:

- Павловская Галина Васильевна;

- Пурлова Елена Евгеньевна;

- Ушакова Лидия Александровна.

По вопросу № 5: «Утвердить аудитом Общества – ООО «Аудиторская фирма «Монолит-Аудит»

По вопросу № 6: «По итогам деятельности Общества за период 2009 года дивиденды не начислять и не выплачивать».

По вопросу № 7: «Утвердить Положение о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров»

По вопросу № 8: «Утвердить Положение о совете директоров»

По вопросу № 9: «Утвердить Положение о ревизионной комиссии»

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 28.06.2010

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Оптимед" В.А. Мырза

3.2. Дата: 28.06.2010 г.