Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Завод "Мезон"
14.05.2018 15:46


Сообщение о существенном факте

"Сведения о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях "

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для неком-мерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Завод "Мезон"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Завод "Мезон"

1.3. Место нахождения 194044, г. Санкт-Петербург, Б. Сампсониевский пр., д. 28, корпус 1 лит.А, помещение Н-5

1.4. ОГРН эмитента 1027801540117

1.5. ИНН эмитента 7802044622

1.6. Уникальный код эмитента 01251-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитен-том для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8713

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания – Годовое

2.2. Форма проведения общего собрания – Совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров – 14 мая 2018, Санкт-Петербург, Большой Сампсониев-ский пр., 28, корпус 1 лит.А, помещение Н-5, 14 часов;

2.4. Кворум общего собрания:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 53416012 голосов

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 52520260

Кворум имеется

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета ОАО "Завод "Мезон" за 2017 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2017 год.

3. Распределение прибыли и убытков ОАО "Завод "Мезон" за 2017 финансовый год.

4. Объявление дивидендов по привилегированным акциям ОАО "Завод "Мезон" по результатам 2017 финансового года.

5. Объявление дивидендов по обыкновенным акциям ОАО "Завод "Мезон" по результатам 2017 финансового года.

6. Утверждение Аудитора ОАО "Завод "Мезон".

7. Избрание Ревизора ОАО "Завод "Мезон"

8. Избрание членов Совета директоров ОАО "Завод "Мезон".

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

1 вопрос повестки дня:

«ЗА» – 52520260 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов

«ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ» – 0 голосов

«Утвердить годовой отчет ОАО «Завод «Мезон»

2 вопрос повестки дня:

«ЗА» – 52520260 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов

«ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ» – 0 голосов

«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность (по состоянию на 01.01.2018 г.) и отчет о финансовых результатах ОАО «Завод «Мезон» за 2017 год».

3 вопрос повестки дня:

1 вариант:

«ЗА» – 0 голосов, «ПРОТИВ» –52520260 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов

2 вариант

«ЗА» – 0 голосов, «ПРОТИВ» – 52520260 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов

3 вариант

«ЗА» – 52520260 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов

«ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ» – 0 голосов

«Утвердить 3 вариант распределения прибыли за 2017 год»

4 вопрос повестки дня:

1 вариант:

«ЗА» – 0 голосов, «ПРОТИВ» –52520260 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов

2 вариант

«ЗА» – 0 голосов, «ПРОТИВ» – 52520260 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов

3 вариант

«ЗА» – 52520260 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов

«ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ» – 0 голосов

«Утвердить дивиденд за 2017 г. в размере 37 руб. на одну привилегированную акцию типа А рег. № 2-02-01251-D . Выплата в денежной форме осуществляется в безналичном порядке. Дата составления списка 25 мая 2018 г.»

5 вопрос повестки дня:

«ЗА» – 52520260 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов

«ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ» – 0 голосов

«По обыкновенным акциям рег.№ 1-03-01251-D, дивиденды за 2017 г. не начислять и не выплачивать.

6 вопрос повестки дня:

«ЗА» – 52520260 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов

«ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ» – 0 голосов

«Утвердить аудитором общества на 2018 год ООО «Аудиторская фирма СПС»

7 вопрос повестки дня:

«ЗА» – 51468104 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов

«ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ» – 0 голосов

«Избрать ревизором ОАО «Завод «Мезон» сроком на один год Родионову Марину Анатольевну»

8 вопрос повестки дня

Число голосов отданных за кандидатов в члены Совета директоров общества:

1. Владера Евгения Юрьевича 52520260 голо-са

2. Ершова Сергея Владимировича 52520260 голо-са

3. Корнеева Сергея Михайловича 52520260 голо-са

4. Ладыгина Петра Васильевича 52520260 голо-са

5. Латышеву Елену Александровну 52520260 голо-са

6. Пластинина Александра Львовича 52520260 голо-са

7. Шишкину Надежду Павловну 52520260 голо-са

«Избрать Совет директоров общества в количестве – 7 (семь) человек:

1. Владера Евгения Юрьевича

2. Ершова Сергея Владимировича

3. Корнеева Сергея Михайловича

4. Ладыгина Петра Васильевича

5. Латышеву Елену Александровну

6. Пластинина Александра Львовича

7. Шишкину Надежду Павловну

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 14 мая 2018 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ____________________ Д.А. Данилов

(подпись)

3.2. Дата 14.05.2018 г. (М.П.)