Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество "Завод "Мезон"
14.11.2008 15:33


Сообщение о сведениях,

которые могут оказать существенное влияние на стоимость

ценных бумаг акционерного общества.

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Завод «Мезон»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Завод «Мезон»

1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., дом 28

1.4. ОГРН эмитента 1027801540117

1.5. ИНН эмитента 7802044622

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01251-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vestnikao.ru

2. Содержание сообщения

14 ноября 2008 года было проведено заседание Совета директоров эмитента.

Протокол №7 заседания Совета директоров составлен 14 ноября 2008 года.

ОАО «Завод «Мезон» получило 14 ноября 2008 года направленное ООО «МИК» в соответствии со статьей 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах» Обязательное предложение о приобретении ценных бумаг ОАО «Завод «Мезон» (далее также - Предложение).

Данное Предложение по объемам представленной в нем информации соответствует требованиям статьи 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах» и содержит отметку Федеральной службы по финансовым рынкам от 14.11.2008 в соответствии с требованиями статьи 84.9 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Предложение получено Обществом вместе с комплектом документов согласно требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах».

В соответствии с требованиями ст. 84.3. Федерального закона «Об акционерных обществах» совет директоров (наблюдательный совет) открытого общества обязан принять рекомендации в отношении полученного предложения, включающие оценку предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, направившего добровольное или обязательное предложение, в отношении открытого общества, в том числе в отношении его работников.

Советом директоров приняты следующие решения:

- принять следующие рекомендации акционерам:

1. Предлагаемая цена выкупаемых ценных бумаг в размере 50 рублей за одну обыкновенную акцию, установлена Обществом с ограниченной ответственностью «Межрегиональная инвестиционная компания» на основании наибольшей цены по которой Обществом с ограниченной ответственностью «Межрегиональная инвестиционная компания» и аффилированные с ней лица, а также иные лица, приобретали обыкновенные именные акции ОАО «Завод «Мезон» за последние шесть месяцев и отчета независимого оценщика.

Предлагаемая цена выкупаемых ценных бумаг в размере 42 рубля за одну привилегированную акцию типа А, установлена Обществом с ограниченной ответственностью «Межрегиональная инвестиционная компания» на основании наибольшей цены по которой Обществом с ограниченной ответственностью «Межрегиональная инвестиционная компания» и аффилированные с ней лица, а также иные лица, приобретали привилегированные именные акции типа А ОАО «Завод «Мезон» за последние шесть месяцев и отчета независимого оценщика.

2. Изменение рыночной стоимости акций после приобретения ценных бумаг ООО «МИК», Советом директоров достоверно оценено быть не может. Акции ОАО «Завод «Мезон» не обращаются на рынке ценных бумаг.

3. Обязательное предложение о приобретении ценных бумаг ОАО «Завод «Мезон» не содержит конкретных планов лица, направившего Обязательное предложение, в отношении Общества и его работников.

4. Предложить акционерам самостоятельно принимать решение о принятии, либо отклонении предложения в отношении полученного Обязательного предложения о приобретении ценных бумаг Открытого акционерного общества «Завод «Мезон»;

- утвердить форму сообщения рекомендаций акционерам.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «Завод «Мезон»_________________ В.П. Кузнецов

(подпись)

3.2. « 14 » ноября 2008 года М.П.