Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Завод "Мезон"
24.06.2008 15:20


Сообщение о существенном факте

"Сведения о решениях общего собрания"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для неком-мерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Завод "Мезон"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Завод "Мезон"

1.3. Место нахождения 194044, г. Санкт-Петербург, Б. Сампсониевский пр., д. 28

1.4. ОГРН эмитента 1027801540117

1.5. ИНН эмитента 7802044622

1.6. Уникальный код эмитента 01251-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитен-том для раскрытия информации www.vestnikao.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания – Годовое

2.2. Форма проведения общего собрания – Совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование

2.3. Дата и место проведения общего собрания – 21 июня 2008, 194044, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., 28

2.3. Кворум общего собрания:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 1027231 голосов

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 824452

Кворум (412227) имеется

2.4. Вопросы поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Об утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, распределение прибыли за 2007 г., дивидендов по привилегированным и обыкновенным акциям.

Об утверждение годового отчета.

Результаты голосования:

«ЗА» – 824452 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов

«ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ» – 0 голосов

Об утверждение бухгалтерского баланса (по состоянию на 01 января 2008).

Результаты голосования:

«ЗА» – 824452 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов

«ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ» – 0 голосов

Об утверждение отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли за 2007 г.

Результаты голосования:

«ЗА» – 824452 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов

«ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ» – 0 голосов

Об утверждение дивиденда по привилегированным и обыкновенным акциям

Результаты голосования:

«ЗА» –824452 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов

«ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ» – 0 голосов

2. Об утверждение аудитора Общества

Результаты голосования:

«ЗА» – 824452 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов

«ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ» – 0 голосов

3. Об избрании ревизора Общества

Результаты голосования:

«ЗА» – 458853 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов

«ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ» – 0 голосов

4. Об избрании членов Совета директоров Общества. Голосование кумулятивное. Голоса распределились следующим образом:

1. Белявский Юрий Владимирович 820702 голоса

2. Владер Евгений Юрьевич 820702 голоса

3. Галкин Александр Сергеевич 820702 голоса

4. Ершов Сергей Владимирович 820702 голоса

5. Кузнецов Валерий Петрович 846952 голоса

6. Малеева Лариса Максимовна 820702 голоса

7. Потехин Сергей Леонидович 820702 голоса

5. Об одобрении решения, принятого Советом директоров (протокол заседания совета директоров от 12 сентября 2007 г.), об учреждении и формировании уставного капитала дочернего предприятия ЗАО ИТЦ «НТ МезЭл».

Результаты голосования:

«ЗА» – 824452 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов

«ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ» – 0 голосов

6. Об одобрении решения, принятого Советом директоров (протокол заседания совета директоров от 22 января 2008 г.), об учреждении и формировании уставного капитала дочернего предприятия ЗАО «Мезонинвест».

Результаты голосования:

«ЗА» – 824452 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов

«ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ» – 0 голосов

7. Об одобрении решения, принятого Советом директоров (протокол заседания совета директоров от 29 декабря 2007 г.), о прекращении участия в ЗАО ИТЦ «НТ МезЭл» путем совершения сделки (сделок) купли-продажи акций ЗАО ИТЦ «НТ МезЭл» по цене не ниже их номинальной стоимости.

Результаты голосования:

«ЗА» – 824452 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов

«ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ» – 0 голосов

8. Об одобрении решения, принятого Советом директоров (протокол заседания совета директоров от 29 мая 2008 г.), о прекращении участия в ЗАО «Мезонинвест» путем совершения сделки (сделок) купли-продажи акций ЗАО «Мезонин-вест» по цене не ниже их номинальной стоимости.

Результаты голосования:

«ЗА» –824452 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов

«ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ» – 0 голосов

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1. Утвердить годовой отчет общества. Утвердить отчет о прибылях и убытках, распределение прибыли за 2007 год.

Утвердить дивиденд по привилегированным акциям за 2007 год в размере 14 руб. 08 коп. за акцию. По обыкновенным акциям дивиденд не выплачивать.

2. Утвердить аудитором общества ЗАО «Аудиторская фирма «СПС».

3. Избрать Ревизором ОАО «Завод «Мезон» сроком на один год – Латышеву Елену Александровну.

4. Избрать Совет директоров общества в количестве – 7 (семь) человек большинством голосов в составе:

Белявский Ю.В., Владер Е.Ю, Галкин А.С., Ершов С.В., Кузнецов В.П., Малеева Л.М., Потехин С.Л.

5. Одобрить решение, принятое Советом директоров (протокол заседания совета директоров от 12 сентября 2007 г.), об учреждении и формировании уставного капитала дочернего предприятия ЗАО ИТЦ «НТ МезЭл».

6. Одобрить решение, принятое Советом директоров (протокол заседания совета директоров от 22 января 2008 г.), об учреждении и формировании уставного капитала дочернего предприятия ЗАО «Мезонинвест».

7. Одобрить решение, принятое Советом директоров (протокол заседания совета директоров от 29 декабря 2007 г.), о прекращении участия в ЗАО ИТЦ «НТ МезЭл» путем совершения сделки (сделок) купли-продажи акций ЗАО ИТЦ «НТ МезЭл» по цене не ниже их номинальной стоимости.

8. Одобрить решение, принятое Советом директоров (протокол заседания совета директоров от 29 мая 2008 г.), о пре-кращении участия в ЗАО «Мезонинвест» путем совершения сделки (сделок) купли-продажи акций ЗАО «Мезонинвест» по цене не ниже их номинальной стоимости.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 24 июня 2008 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ____________________ Кузнецов В.П.

(подпись)

3.2. Дата 24.06.2008 г. (М.П.)