Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Завод "Мезон"
04.10.2013 11:57


Сообщение о существенном факте

«О решениях принятых на заседании Совета директоров»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Завод "Мезон"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Завод "Мезон"

1.3. Место нахождения 194044, г. Санкт-Петербург, Б. Сампсониевский пр., д. 28

1.4. ОГРН эмитента 1027801540117

1.5. ИНН эмитента 7802044622

1.6. Уникальный код эмитента 01251-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8713

2. Содержание сообщения

Кворум: 4 (Четыре). На заседании присутствовало 7 (Семь) членов Совета директоров, все решения приняты единогласно.

Содержание решений, принятых Советом директоров:

- провести внеочередное общее собрание акционеров в форме заочного голосования 08 ноября 2013 года в 10.00 часов по адресу: Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., 28.

- утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Об утверждении дивидендов акционерам по результатам 9 месяцев 2013 года.

- определить датой составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров 04 октября 2013 года.

- установить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров: Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров опубликовать в газете «Петровский курьер» 16 октября 2013г.

- утвердить следующий перечень информации и материалов, предоставляемых акционерам в процессе подготовки к годовому общему собранию:

- Отчет о финансовых результатах за 9 месяцев 2013 г.

- Рекомендации Совета директоров общества по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, по результатам 9 месяцев 2013 г.

- Проект решения внеочередного общего собрания акционеров

Указанную информацию представить акционерам для ознакомления по рабочим дням с 13 до 16 часов с 16 октября 2013 года по 07 ноября 2013 года включительно по адресу: Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., д. 28, заводоуправление, ком. №8.

- утвердить предложенную форму и текст бюллетеня для голосования. Утвердить дату и время окончания приёма заполненных бюллетеней 08.11.2013г. 10 час. Заполненные бюллетени могут быть отправлены по адресу: 194044, г. Санкт-Петербург, Б. Сампсониевский пр., д. 28

- утвердить смету затрат на подготовку и проведение внеочередного общего собрания акционеров.

- рекомендовать общему собранию акционеров утвердить дивиденд за 9 месяцев 2013 г. в размере 14 рублей 00 копеек на одну привилегированную акцию, по обыкновенным акциям дивиденды за 9 месяцев 2013 год не начислять и не выплачивать.

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 04 октября 2013 года

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 04 октября 2013 года, протокол № 7.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ____________________ А.С. Галкин

3.2. Дата 04 октября 2013 г.

(М.П.)