Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Завод "Мезон"
03.08.2010 10:19


Сообщение о существенном факте

"Сведения о решениях общего собрания"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Завод "Мезон"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Завод "Мезон"

1.3. Место нахождения 194044, г. Санкт-Петербург, Б. Сампсониевский пр., д. 28

1.4. ОГРН эмитента 1027801540117

1.5. ИНН эмитента 7802044622

1.6. Уникальный код эмитента 01251-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.vestnikao.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания – внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания – заочное голосование

2.3. Дата и место проведения общего собрания – 30 июля 2010, 194044, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., 28

2.3. Кворум общего собрания:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 1066481 голосов

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 1014400

Кворум (533242) имеется

2.4. Вопросы поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Определить, что Общество вправе разместить дополнительно к размещенным привилегированным именным акциям типа А 1 530 750 (один миллион пятьсот тридцать тысяч семьсот пятьдесят) штук привилегированных именных бездокументарных акций типа А номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на общую сумму 1 530 750 (один миллион пятьсот тридцать тысяч семьсот пятьдесят) рублей - объявленные привилегированные акции типа А.

Права, предоставляемые объявленными привилегированными акциями типа А их владельцам при размещении, идентичны правам владельцев привилегированных размещенных акций типа А, определенных уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации.

Результаты голосования:

«ЗА» – 1014400 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов

«ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ» – 0 голосов

2. Пункт 5. Статьи 4 Устава изложить в следующей редакции:

«5. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 5 000 000 (пять миллионов) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 52 (пятьдесят два) рубля каждая на общую сумму 260 000 000 (двести шестьдесят миллионов) рублей - объявленные акции.

Права, предоставляемые обыкновенными объявленными акциями их владельцам при размещении, идентичны правам владельцев обыкновенных размещенных акций, определенных уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации.

Общество вправе размещать дополнительно к размещенным привилегированным именным акциям типа А 1 530 750 (один миллион пятьсот тридцать тысяч семьсот пятьдесят) штук привилегированных именных бездокументарных акций типа А номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на общую сумму 1 530 750 (один миллион пятьсот тридцать тысяч семьсот пятьдесят) рублей - объявленные привилегированные акции типа А.

Права, предоставляемые объявленными привилегированными акциями типа А их владельцам при размещении, идентичны правам владельцев привилегированных размещенных акций типа А, определенных уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации»

Результаты голосования:

«ЗА» – 1014400 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов

«ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ» – 0 голосов

3. Увеличить уставный капитал Общества путем размещения по закрытой подписке 1 530 750 (одного миллиона пятисот тридцати тысяч семисот пятидесяти) штук дополнительных привилегированных именных бездокументарных акций типа А номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, в пределах количества объявленных привилегированных акций типа А.

Определить цену размещения дополнительных привилегированных акций типа А в размере 1 (один) руб. за одну привилегированную акцию типа А.

Определить цену размещения дополнительных привилегированных акций типа А лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право их приобретения, в размере 1 (один) руб. за одну привилегированную акцию типа А.

Определить следующий круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные привилегированные акции типа А:

1. Владер Евгений Юрьевич.

Определить следующую форму оплаты размещаемых дополнительных привилегированных акций типа А:

Размещаемые дополнительные привилегированные акции типа А могут оплачиваться денежными средствами в рублях Российской Федерации в наличной форме путем внесения в кассу Общества и/или в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Общества.

Результаты голосования:

«ЗА» – 6149 голосов, «ПРОТИВ» – 1008251 голос, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов

«ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ» – 0 голосов

4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между Владером Евгением Юрьевичем и Открытым акционерным обществом «Завод «Мезон». Данная сделка признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, т.к.:

Владер Евгений Юрьевич является членом Совета директоров ОАО «Завод «Мезон» и стороной в сделке.

Предмет сделки: Приобретение Владером Евгением Юрьевичем дополнительных привилегированных акций типа А ОАО «Завод «Мезон» в количестве не более 1 530 750 (одного миллиона пятисот тридцати тысяч семисот пятидесяти) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Цена сделки - не более 1 530 750 (одного миллиона пятисот тридцати тысяч семисот пятидесяти) рублей.

Выгодоприобретателей по сделке нет.

Результаты голосования:

«ЗА» – 4567 голосов, «ПРОТИВ» – 1008251 голос, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов

«ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ» – 0 голосов

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1. Определить, что Общество вправе разместить дополнительно к размещенным привилегированным именным акциям типа А 1 530 750 (один миллион пятьсот тридцать тысяч семьсот пятьдесят) штук привилегированных именных бездокументарных акций типа А номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на общую сумму 1 530 750 (один миллион пятьсот тридцать тысяч семьсот пятьдесят) рублей - объявленные привилегированные акции типа А.

Права, предоставляемые объявленными привилегированными акциями типа А их владельцам при размещении, идентичны правам владельцев привилегированных размещенных акций типа А, определенных уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации.

2. Пункт 5. Статьи 4 Устава изложить в следующей редакции:

«5. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 5 000 000 (пять миллионов) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 52 (пятьдесят два) рубля каждая на общую сумму 260 000 000 (двести шестьдесят миллионов) рублей - объявленные акции.

Права, предоставляемые обыкновенными объявленными акциями их владельцам при размещении, идентичны правам владельцев обыкновенных размещенных акций, определенных уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации.

Общество вправе размещать дополнительно к размещенным привилегированным именным акциям типа А 1 530 750 (один миллион пятьсот тридцать тысяч семьсот пятьдесят) штук привилегированных именных бездокументарных акций типа А номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на общую сумму 1 530 750 (один миллион пятьсот тридцать тысяч семьсот пятьдесят) рублей - объявленные привилегированные акции типа А.

Права, предоставляемые объявленными привилегированными акциями типа А их владельцам при размещении, идентичны правам владельцев привилегированных размещенных акций типа А, определенных уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации»

3. Решение: «Увеличить уставный капитал Общества путем размещения по закрытой подписке 1 530 750 (одного миллиона пятисот тридцати тысяч семисот пятидесяти) штук дополнительных привилегированных именных бездокументарных акций типа А номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, в пределах количества объявленных привилегированных акций типа А.

Определить цену размещения дополнительных привилегированных акций типа А в размере 1 (один) руб. за одну привилегированную акцию типа А.

Определить цену размещения дополнительных привилегированных акций типа А лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право их приобретения, в размере 1 (один) руб. за одну привилегированную акцию типа А.

Определить следующий круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные привилегированные акции типа А:

1. Владер Евгений Юрьевич.

Определить следующую форму оплаты размещаемых дополнительных привилегированных акций типа А:

Размещаемые дополнительные привилегированные акции типа А могут оплачиваться денежными средствами в рублях Российской Федерации в наличной форме путем внесения в кассу Общества и/или в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Общества»

не принято, т.к. за него проголосовало «ЗА» менее 50% от числа голосующих акций учитываемых при принятии решения.

4. Решение: «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между Владером Евгением Юрьевичем и Открытым акционерным обществом «Завод «Мезон». Данная сделка признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, т.к.:

Владер Евгений Юрьевич является членом Совета директоров ОАО «Завод «Мезон» и стороной в сделке.

Предмет сделки: Приобретение Владером Евгением Юрьевичем дополнительных привилегированных акций типа А ОАО «Завод «Мезон» в количестве не более 1 530 750 (одного миллиона пятисот тридцати тысяч семисот пятидесяти) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Цена сделки - не более 1 530 750 (одного миллиона пятисот тридцати тысяч семисот пятидесяти) рублей.

Выгодоприобретателей по сделке нет»

не принято, т.к. за него проголосовало «ЗА» менее 50% от числа голосующих акций учитываемых при принятии решения.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ____________________ Кузнецов В.П.

(подпись)

3.2. Дата 03.08.2010 г. (М.П.)