Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Завод "Мезон"
20.11.2018 09:43


Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Завод "Мезон"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Завод "Мезон"

1.3. Место нахождения эмитента: 194044, Санкт-Петербург, Б.Сампсониевский пр., дом 28, корпус 1 лит.А, помещение Н-5

1.4. ОГРН эмитента: 1027801540117

1.5. ИНН эмитента: 7802044622

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01251-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8713

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.11.2018

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении Заседания Совета директоров Общества: 20 ноября 2018 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Общества: 23 ноября 2018 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Общества:

1. Созыв внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Завод "Мезон".

2. Определение даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров.

3. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

4. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

6. Определение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядке ее предоставления.

7. Определение формы и текста бюллетеней для голосования.

8. Утверждение сметы затрат на подготовку и проведение ВОСА.

9. Рекомендации по размеру дивидендов по обыкновенным акциям (рег.№ 1-03-01251-D) и привилегированным акциям типа А (рег. № 2-02-01251-D) Общества по результатам 9 месяцев 2018 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.Ю. Ковригин

3.2. Дата 20.11.2018г.