Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Завод "Мезон"
24.06.2009 10:13


Сообщение о существенном факте

"Сведения о решениях общего собрания"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для неком-мерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Завод "Мезон"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Завод "Мезон"

1.3. Место нахождения 194044, г. Санкт-Петербург, Б. Сампсониевский пр., д. 28

1.4. ОГРН эмитента 1027801540117

1.5. ИНН эмитента 7802044622

1.6. Уникальный код эмитента 01251-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитен-том для раскрытия информации www.vestnikao.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания – Годовое

2.2. Форма проведения общего собрания – Совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование

2.3. Дата и место проведения общего собрания – 19 июня 2009, 194044, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., 28

2.3. Кворум общего собрания:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 1027231 голосов

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 1009763

Кворум (504883) имеется

2.4. Вопросы поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Об утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, распределение прибыли за 2008 г., дивидендов по привилегированным и обыкновенным акциям.

Об утверждение годового отчета.

Результаты голосования:

«ЗА» – 1009763 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов

«ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ» – 0 голосов

Об утверждение бухгалтерского баланса (по состоянию на 01 января 2009).

Результаты голосования:

«ЗА» – 1009763 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов

«ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ» – 0 голосов

Об утверждение отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли за 2008 г.

Результаты голосования:

«ЗА» – 1009763 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов

«ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ» – 0 голосов

Об утверждение дивиденда по привилегированным и обыкновенным акциям

Результаты голосования:

«ЗА» – 1009763 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов

«ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ» – 0 голосов

2. Об утверждение аудитора Общества

Результаты голосования:

«ЗА» – 1009763 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов

«ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ» – 0 голосов

3. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

«ЗА» – 1009763 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов

«ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ» – 0 голосов

4. Об избрании ревизора Общества

Результаты голосования:

«ЗА» – 1009289 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов

«ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ» – 0 голосов

5. Об избрании членов Совета директоров Общества. Голосование кумулятивное. Голоса распределились следующим образом:

1. Белявский Юрий Владимирович 1009763 голоса

2. Владер Евгений Юрьевич 1009763 голоса

3. Галкин Александр Сергеевич 1009763 голоса

4. Ершов Сергей Владимирович 1009763 голоса

5. Кузнецов Валерий Петрович 1009763 голоса

6. Лебедев Николай Константинович 1009763 голоса

7. Малеева Лариса Максимовна 1009763 голоса

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1. Утвердить годовой отчет общества. Утвердить бухгалтерский баланс общества (по состоянию на 01 января 2009). Утвердить отчет о прибылях и убытках, распределение прибыли за 2008 год.

Утвердить дивиденд по привилегированным акциям за 2008 год в размере 9 руб. 78 коп. за акцию. По обыкновенным акциям дивиденд не выплачивать.

2. Утвердить аудитором общества ЗАО «Аудиторская фирма «СПС».

3. Утвердить Устав Общества в новой редакции.

4. Избрать Ревизором ОАО «Завод «Мезон» сроком на один год – Латышеву Елену Александровну.

5. Избрать Совет директоров общества в количестве – 7 (семь) человек большинством голосов в составе:

Белявский Ю.В., Владер Е.Ю, Галкин А.С., Ершов С.В., Кузнецов В.П., Лебедев Н.К., Малеева Л.М.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 24 июня 2009 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ____________________ Кузнецов В.П.

(подпись)

3.2. Дата 24.06.2009 г. (М.П.)