Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Завод "Мезон"
20.03.2012 12:29


Сообщение о существенном факте

"Сведения о проведении заседания Совета директоров и его повестки дня"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Завод "Мезон"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Завод "Мезон"

1.3. Место нахождения 194044, г. Санкт-Петербург, Б. Сампсониевский пр., д. 28

1.4. ОГРН эмитента 1027801540117

1.5. ИНН эмитента 7802044622

1.6. Уникальный код эмитента 01251-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vestnikao.ru

2. Содержание сообщения

2.1.Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении Заседания Совета директоров Общества: 19 марта 2012 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Общества: 20 марта 2012 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Общества:

1. Об определении даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров.

2. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров.

3. Об утверждении даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

4. О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

5. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядке ее предоставления.

6. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования.

7. О предварительном утверждении годового отчета Общества.

8. О предварительном утверждении новой редакции Устава Общества.

9. Об утверждении сметы затрат на подготовку и проведение ГОСА.

10. О рекомендациях по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества по результатам финансового года.

11. О предварительном утверждении новой редакции Положения о Совете директоров Общества

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ____________________ Кузнецов В.П.

(подпись)

3.2. Дата 19.03.2012 г. (М.П.)